證券代碼：600295       證券簡稱：鄂爾多斯      公告編號：臨2017-067

              內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

           2017年第六次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月15日

(二)    股東大會召開的地點：內蒙古鄂爾多斯市東勝區罕臺鎮羊絨工業園區行

    政中心會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           48

其中：A股股東人數                                                         3

       境內上市外資股股東人數（B股）                                   45

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             442,957,796

其中：A股股東持有股份總數                                    420,429,700

       境內上市外資股股東持有股份總數(B股)                   22,528,096

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股           42.9222

份總數的比例（%）

其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）                          40.7393

       境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）              2.1829

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由董事張曉慧先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事長王臻女士、副董事長趙魁先生、董事

   張奕齡先生、曾廣春先生、獨立董事李馳先生、石寶國先生均因出差未能出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司財務總監王貴生先生出席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關于為下屬子公司提供貸款擔保的議案

   審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                    反對               棄權

                   票數      比例（%）   票數     比例（%） 票數   比例

                                                                        （%）

    A股      420,259,700  99.9595    170,000   0.0405      0       0

    B股        19,984,581  88.7095  2,543,515  11.2905      0       0

普通股合計： 440,244,281  99.3874  2,713,515   0.6126      0       0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                          同意                 反對             棄權

序號    議案名稱       票數      比例      票數      比例票  比例

                                    （%）                （%）數  （%）

1     關于為下屬子  20,244,281  88.1804   2,713,515  11.8196  0       0

      公司提供貸款

      擔保的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

無

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：內蒙古建中律師事務所

律師：宋建中  劉懷寬

2、律師鑒證結論意見：

    內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司2017年第六次臨時股東大會的召集及召

開程序，大會召集人資格及出席大會人員的主體資格，大會的表決程序和表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》和公司《章程》之有關規定，故大會所通過的各項決議均合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                             內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                              2017年9月16日