股票簡稱：凱盛科技          證券代碼：600552         公告編號：2017-031

                       凱盛科技股份有限公司

             第六屆董事會第十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2017

年8月24日上午9：00在蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室召開。本次會

議由董事長茆令文先生主持，本次會議應(yīng)出席會議董事6人，實際出席會議董事6

人。公司監(jiān)事、高管人員列席會議。會議應(yīng)參加表決董事超過半數(shù)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議表決合法有效。

    與會董事認(rèn)真審議了本次會議有關(guān)議案，經(jīng)過投票表決，一致通過如下決議：    一、公司2017年半年度報告全文和摘要

    經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。

    二、關(guān)于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

    根據(jù)公司2016年年度股東大會審議通過的利潤分配方案，現(xiàn)將公司的注冊資

本由人民幣 383,524,786 元變更為人民幣 767,049,572 元，公司總股本變更為

767,049,572股，并對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。

    經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    三、關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案

    為了更好地響應(yīng)和執(zhí)行公司的發(fā)展戰(zhàn)略，滿足公司經(jīng)營管理需要，提高運行效率，根據(jù)公司現(xiàn)階段主營業(yè)務(wù)分類和區(qū)域劃分，公司擬實行大事業(yè)部制，并對組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。

    經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。

    四、關(guān)于修訂《高級管理人員薪酬制度》的議案

    根據(jù)公司經(jīng)營狀況的變化情況，為了更好地落實年薪制度，增強(qiáng)可操作性，進(jìn)一步發(fā)揮其激勵和約束效力，擬對該制度再次進(jìn)行修訂。

    經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    五、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

    公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我公司2017年度財務(wù)審計

機(jī)構(gòu)，2017年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。

    經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    六、關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的議案

    公司定于2017年9月12日下午14：00在公司三樓會議室召開2017年第三

次臨時股東大會。

    經(jīng)與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權(quán)，100%通過。

    特此公告。

                                           凱盛科技股份有限公司董事會

                                                   2017年8月26日