股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力                     編號(hào)：臨2017-57

債券代碼：122152 債券簡稱：12國電02

債券代碼：122493 債券簡稱：14國電03

              國電電力發(fā)展股份有限公司

            七屆二十六次監(jiān)事會(huì)決議公告

     本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2017年9月18日以專人送達(dá)或通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出，并于2017年9月21日以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到3人，謝長軍監(jiān)事、吳強(qiáng)監(jiān)事因事請假，委托張紫娟監(jiān)事代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案》，形成如下決議：

     同意《關(guān)于修改公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則部分條款的議案》

     具體修改內(nèi)容如下：

     1.修改第六條

     原為：《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為

市場禁入，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

     修改為：《公司法》第146條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定

為市場禁入，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。

     2.修改第十三條第四款

     原為：（四）監(jiān)督公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，是否有違反法律、法規(guī)、《公司章程》以及股東大會(huì)決議的行為；

     修改為：（四）監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，是否有違反法律、法規(guī)、《公司章程》以及股東大會(huì)決議的行為；

     3.修改第十九條

     原為：監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。

     修改為：監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成。

     4.修改第二十三條

     原為：監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的監(jiān)督記錄，以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

     修改為：監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、高級(jí)管理人員的監(jiān)督記錄，以及進(jìn)行財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。

     監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則各章節(jié)、序號(hào)順序調(diào)整。本項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

     特此公告。

                                       國電電力發(fā)展股份有限公司

                                              2017年9月23日