證券代碼：600644           股票簡稱：樂山電力         編號：臨2017-027

                          樂山電力股份有限公司

                 第八屆監事會第九次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    樂山電力股份有限公司第八屆監事會第九次會議于2017年8月8

日在樂山金海棠大酒店會議中心302會議室召開，公司 4 名監事出

席了現場會議，監事會主席安艷清女士因公出差不能親自出席，書面委托監事凌先富先生代行職權。會議由監事凌先富先生主持。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的相關規定，會議審議并形成決議如下：

     一、以5票贊成，0票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司

2017年上半年度資產核銷的議案》；

      二、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司

2017年半年度報告及其摘要的議案的議案》；

     根據《證券法》第六十八條和《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司監事會對董事會編制的 2017 年半年度報告發表審核意見如下：1.公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部相關管理制度的有關規定；2.公司2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能全面、真實地反映公司 2017 年半年度的經營管理和財務狀況等事項；3.公司監事會在發表本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

                                                        樂山電力股份有限公司

                                                                監事會

                                                            2017年8月10日