證券代碼：600644        證券簡稱：樂山電力          公告編號：2017-032

                      樂山電力股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月27日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

    召開的日期時間：2017年10月27日14點(diǎn)00分

    召開地點(diǎn)：樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月27日

                         至2017年10月27日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會不涉及公開征集投票權(quán)事宜。

二、   會議審議事項(xiàng)

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1        關(guān)于公司2017年上半年資產(chǎn)核銷的議案                  √

2        關(guān)于修訂公司《章程》的議案                             √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   議案1經(jīng)公司2017年8月8日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過，議

案2經(jīng)公司2017年9月19日召開的第八屆董事會第二十八次臨時會議審議

   通過。詳見2017年8月10日、9月20日公司在上海證券交易所網(wǎng)站和《中

   國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上披露的臨時公告。

2、特別決議議案：議案1、議案2。

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600644         樂山電力            2017/10/20

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員。

五、   會議登記方法

    1.參會登記手續(xù)：個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

    法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

    2.參會登記地點(diǎn)：四川省樂山市市中區(qū)嘉定北路46號樂山電力股份有限公

司董事辦。

    3.其他相關(guān)事宜按公司《股東大會議事規(guī)則》辦理。

    4.參會登記時間：2017年10月25日、10月26日（上午9:00-12:00，下

午2:00-6:00）。

    5.上述參會登記手續(xù)不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

六、   其他事項(xiàng)

    1.參加會議的股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。

    聯(lián)系人：曾躍馳    龔慧

    2.電話(傳真)：0833-2445800     0833-2445850

七、   備查文件

    1. 樂山電力第八屆董事會第九次會議決議；

    2. 樂山電力第八屆董事會第二十八次臨時會議決議。

    特此公告。

                                                  樂山電力股份有限公司董事會

                                                         2017年10月12日

附件1：授權(quán)委托書

                                  授權(quán)委托書

樂山電力股份有限公司：

       茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月

27日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

 序號             非累積投票議案名稱             同意     反對     棄權(quán)

1        關(guān)于公司2017年上半年資產(chǎn)核銷的議案

2        關(guān)于修訂公司《章程》的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。