證券代碼：600131       證券簡稱：岷江水電      公告編號：2017-029

                  四川岷江水利電力股份有限公司

               2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年8月10日

(二)    股東大會召開的地點：成都市望江賓館

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                             16

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）                254,734,581

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                        50.53

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由董事會召集，董事長張有才先生主持，本次會議采取現場和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》及《上市公司股東大會規則》的有關規定。

 (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

 1、公司在任董事11人，出席6人，獨立董事譚忠富、王衛因出差未能親自出席

     現場會議；董事葉建橋、陳磊、羅亮因工作原因未能親自出席現場會議； 2、公司在任監事5人，出席4人，監事趙海深因工作原因未能親自出席現場會議；

 3、董事會秘書出席了會議；公司高級管理人員列席了會議。

 二、   議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

 1、議案名稱：審議關于增補公司第七屆監事會非職工監事的議案

     審議結果：通過

 表決情況：

    股東類型              同意                   反對                 棄權

                      票數      比例（%）  票數    比例（%）  票數   比例（%）

       A股       254,683,381  99.9799   51,200    0.0201        0     0.0000

 2、議案名稱：審議關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017

     年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案

     審議結果：通過

 表決情況：

    股東類型               同意                    反對                棄權

                      票數      比例（%）    票數    比例（%） 票數  比例（%）

       A股       254,682,381    99.9795    52,200    0.0205       0   0.0000

 (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱               同意                 反對              棄權

序號                         票數     比例（%）  票數     比例    票數  比例（%）

                                                              （%）

1     審議關于增補公  38,814,819  99.8682  51,200  0.1318       0   0.0000

       司第七屆監事會

       非職工監事的議

       案

2     審議關于續聘瑞  38,813,819  99.8656  52,200  0.1344       0   0.0000

       華會計師事務所

       （特殊普通合

       伙）為公司2017

       年度財務審計機

       構和內部控制審

       計機構的議案

 (三)    關于議案表決的有關情況說明

無

 三、   律師見證情況

 1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（成都）律師事務所

 律師：蘇紹魁、周波

 2、律師鑒證結論意見：

      本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。

 四、   備查文件目錄

 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

 2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 3、本所要求的其他文件。

                                                 四川岷江水利電力股份有限公司

                                                                 2017年8月11日