證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-030號

                 四川岷江水利電力股份有限公司

               第七屆董事會第九次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     公司董事會于2017年8月4日以電子郵件的方式向各位董事、監

事和高級管理人員發出了召開第七屆董事會第九次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第九次會議于2017年8月10日在成都召開，會議應到董事11名，實到董事及授權代表11名（獨立董事譚忠富先生因公出差，委托獨立董事吉利女士代為出席本次會議；獨立董事王衛先生因公出差，委托獨立董事穆良平先生代為出席本次會議；董事葉建橋先生因出差，委托董事張有才先生代為出席本次會議；董事羅亮先生因地震搶險，委托董事鐘利軍先生代為出席本次會議；董事陳磊先生因出差，委托董事張有才先生代為出席本次會議）,公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》的相關規定。會議由董事長張有才先生主持，審議了如下議案：

     一、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《公司2017年

半年度報告及摘要的議案》。

     二、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司向控

股子公司金川楊家灣水電力有限公司提供 6000 萬元人民幣借款的議

案》。

證券簡稱：岷江水電      證券代碼：600131    公告編號：2017-030號

    公司董事會同意向控股子公司金川楊家灣水電力有限公司提供

6,000萬元人民幣借款，用于歸還到期的委托貸款和安全治理所需資金

需求。

    三、以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整公司

組織機構的議案》。

    為提高運轉效率，結合公司現實管理需要，公司董事會同意撤銷電費回收中心。

     特此公告。

                                     四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                  2017年8月11日