證券代碼：600131       證券簡稱：岷江水電       公告編號：2017-036號

               四川岷江水利電力股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年10月26日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

    2017年第二次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年10月26日9點30分

    召開地點：四川省都江堰市玉瑞酒店（都江堰市觀景路980號）

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年10月26日

                         至2017年10月26日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1        關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案                   √

2        關(guān)于修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案              √

3        關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案                 √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案1經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議審議通過，議案2、3經(jīng)公司第

七屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年9月12日、2017

年9月29日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易

所網(wǎng)站上的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

    (一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600131         岷江水電            2017/10/23

    (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    (三)   公司聘請的律師。

    (四)   其他人員

五、   會議登記方法

    （一）符合上述條件的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托出席的必須持有授權(quán)委托書；法人股東持股東帳戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和被委托出席人個人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函和傳真方式登記。

    （二）登記地點：四川省都江堰市奎光路301號（四川岷江水利電力股份有

限公司董事會辦公室）。

    （三）登記時間：2017年10月24日上午9：00―12：00、下午13：00―

17：00。

六、   其他事項

    聯(lián)系地址：四川省都江堰市奎光路301號（四川岷江水利電力股份有限公司

董事會辦公室）。

    郵政編碼：611830

    聯(lián)系人：魏薦科   曾茗

    聯(lián)系電話：028―80808131

    傳真：028―80808132

    聯(lián)系郵箱：weijianke@263.net

    與會股東食宿、交通費用自理。

     特此公告。

                                         四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                               2017年9月29日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

第七屆董事會第十次會議決議

第七屆董事會第十一次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

四川岷江水利電力股份有限公司：

       茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月26日召開

的貴公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                           同意   反對    棄權(quán)

1     關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

2     關(guān)于修訂《公司股東大會議事規(guī)則》的議案

3     關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                           委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。