證券代碼：600409       證券簡稱：三友化工   公告編號：臨2017-051號

                   唐山三友化工股份有限公司

      關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年8月7日

      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

    2017年第四次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年8月7日  9點30分

    召開地點：公司所在地會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自2017年8月7日

                         至2017年8月7日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

    無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                投票股東類型

 序號                       議案名稱                            A股股東

累積投票議案

1.00     關于選舉非獨立董事的議案                        應選董事（10）人

1.01     候選人：么志義                                            √

1.02     候選人：王春生                                            √

1.03     候選人：于得友                                            √

1.04     候選人：李建淵                                            √

1.05     候選人：畢經喜                                            √

1.06     候選人：曾憲果                                            √

1.07     候選人：李瑞新                                            √

1.08     候選人：王兵                                               √

1.09     候選人：馬連明                                            √

1.10     候選人：張學勁                                            √

2.00     關于選舉獨立董事的議案                         應選獨立董事（5）人

2.01     候選人：張文雷                                            √

2.02     候選人：李曉春                                            √

2.03     候選人：楊貴鵬                                            √

2.04     候選人：鄭瑞志                                            √

2.05     候選人：鄧文勝                                            √

3.00     關于選舉非職工代表監事的議案                    應選監事（4）人

3.01     候選人：周金柱                                            √

3.02     候選人：馬德春                                            √

3.03     候選人：錢曉明                                            √

3.04     候選人：雷世軍                                            √

注：上述5名獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    上述議案已經公司2017年7月13日召開的2017年第三次臨時董事會、2017

年第三次臨時監事會審議通過。相關公告于2017年7月14日刊登在《中國證券

報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

    應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁

有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)   股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

(五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)   采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            600409         三友化工             2017/8/1

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    （一）國有股或法人股股東持有單位證明或法人授權委托書和出席人員身份證進行登記。

    （二）社會公眾股東持有股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡進行登記，異地股東可采用信函、傳真或網絡方式進行登記

    登記地點：河北省唐山市南堡開發區三友辦公大樓證券部。

    登記時間：2017年8月2日（星期三）

                上午 9:00――11:00

                下午14:00――16:00

六、   其他事項

    1、會議聯系方式：

    聯系電話：0315-8519078、0315-8511006

    傳    真：0315-8511006

    聯系 人：劉印江

    2、現場與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

                                              唐山三友化工股份有限公司董事會

                                                               2017年7月21日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                                  授權委托書

唐山三友化工股份有限公司：

    茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月7日召開

的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

 序號                 累積投票議案名稱                     投票數

 1.00   關于選舉非獨立董事的議案

 1.01   候選人：么志義

 1.02   候選人：王春生

 1.03   候選人：于得友

 1.04   候選人：李建淵

 1.05   候選人：畢經喜

 1.06   候選人：曾憲果

 1.07   候選人：李瑞新

 1.08   候選人：王兵

 1.09   候選人：馬連明

 1.10   候選人：張學勁

 2.00   關于選舉獨立董事的議案

 2.01   候選人：張文雷

 2.02   候選人：李曉春

 2.03   候選人：楊貴鵬

 2.04   候選人：鄭瑞志

 2.05   候選人：鄧文勝

 3.00   關于選舉非職工代表監事的議案

 3.01   候選人：周金柱

 3.02   候選人：馬德春

 3.03   候選人：錢曉明

 3.04   候選人：雷世軍

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：     年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

    附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

    二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

    三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

    四、示例：

    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

       累積投票議案

       4.00  關于選舉董事的議案                      投票數

       4.01  例：陳××

       4.02  例：趙××

       4.03  例：蔣××

         

       4.06  例：宋××

       5.00  關于選舉獨立董事的議案                 投票數

       5.01  例：張××

       5.02  例：王××

       5.03  例：楊××

       6.00  關于選舉監事的議案                      投票數

       6.01  例：李××

       6.02  例：陳××

       6.03  例：黃××

    某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事

的議案”有200票的表決權。

    該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既

可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

    如表所示：

序號         議案名稱                            投票票數

                                   方式一      方式二     方式三    方式

4.00   關于選舉董事的議案         -           -           -          -

4.01   例：陳××                 500         100         100

4.02   例：趙××                  0          100         50

4.03   例：蔣××                  0          100         200

                                                

4.06   例：宋××                  0          100         50