證券代碼：600409     證券簡稱：三友化工     公告編號：臨2017-054號

                     唐山三友化工股份有限公司

                       七屆一次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開七屆一次董事會的會議通知于2017年7月28日向全體董事以電子郵件、專人送達的形式發出，本次會議于2017年8月7日在公司所在地會議室召開。會議應出席董事15人，親自出席董事15人，會議由馬連明先生主持，公司監事及高管人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

    經過與會董事認真審議，通過了以下各項議案：

    一、審議通過了《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》。同意票15票，反

對票0票，棄權票0票。

    同意選舉么志義先生擔任公司第七屆董事會董事長，任期自公司董事會審議通過之日起三年。

    二、審議通過了《關于選舉第七屆董事會副董事長的議案》。同意票15票，

反對票0票，棄權票0票。

    同意選舉王春生先生、于得友先生擔任公司第七屆董事會副董事長，任期自公司董事會審議通過之日起三年。

    三、審議通過了《關于選舉第七屆董事會各專業委員會委員的議案》。同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    同意選舉么志義先生、王春生先生、李建淵先生、李瑞新先生、馬連明先生、張文雷先生、李曉春先生為公司第七屆董事會戰略委員會委員，么志義先生為主任委員。

    同意選舉楊貴鵬先生、于得友先生、王兵先生、鄧文勝先生、鄭瑞志先生為公司第七屆董事會審計委員會委員，楊貴鵬先生為主任委員。

    同意選舉李曉春先生、楊貴鵬先生、張文雷先生、鄭瑞志先生、鄧文勝先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，李曉春先生為主任委員。

    同意選舉鄧文勝先生、么志義先生、曾憲果先生、畢經喜先生、李曉春先生、張文雷先生、鄭瑞志先生為公司第七屆董事會提名委員會委員，鄧文勝先生為主任委員。

    上述各專業委員會委員任期自公司董事會審議通過之日起三年。

    四、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。同意票15票，反對票0

票，棄權票0票。

    董事會同意公司聘任王鐵英先生為公司總經理，任期自公司董事會審議通過之日起三年。

    五、審議通過了《關于聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》。同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    董事會同意公司聘任鄭曉晨先生為公司常務副總經理；聘任張會平先生、陳炳謙先生、周學全先生、王習文女士、張兆云先生、張云先生為公司副總經理；聘任李曉明先生為公司副總經理兼總工程師；聘任姚志強先生為公司總會計師。

以上人員任期自公司董事會審議通過之日起三年。

    六、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。同意票15票，反對票

0票，棄權票0票。

    董事會同意聘任劉印江先生為公司第七屆董事會董事會秘書，任期自公司董事會審議通過之日起三年。

    七、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。同意票15票，反對

票0票，棄權票0票。

    董事會同意聘任徐小華女士為公司證券事務代表，任期自公司董事會審議通過之日起三年。

    八、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。同意票15票，反對票0票，

棄權票0票。

    具體內容詳見公司同日披露的《關于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2017-056號）。

    九、審議通過了《2017年半年度報告全文及摘要》。同意票15票，反對票0

票，棄權票0票。

    十、審議通過了《關于2017年半年度公司募集資金存放與實際使用情況的

專項報告》。同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    具體內容詳見公司同日披露的《關于2017年半年度公司募集資金存放與實

際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2017-057號）。

    十一、審議通過了《關于公司符合發行公司債券條件的議案》。同意票15

票，反對票0票，棄權票0票。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    十二、逐項審議通過了《關于面向合格投資者公開發行公司債的議案》。

    1、本次債券發行的票面金額、發行規模

    本次發行的公司債券票面金額為人民幣100元，發行規模為不超過人民幣

18億元（含18億元）。具體發行規模提請股東大會授權董事會，并同意董事會

授權公司管理層根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在上述范圍內確定。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    2、債券期限

    本次發行公司債券的期限不超過7年（含7年）。本次發行公司債券可以為

單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和各期限品種的發行規模提請股東大會授權董事會，并同意董事會授權公司管理層在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    3、債券利率及其確定方式

    本次公司債券的票面利率或其確定方式，提請股東大會授權董事會，并同意董事會授權公司管理層在發行前根據市場情況與主承銷商協商確定。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    4、還本付息方式

    本期債券采用單利按年計息，不計復利，到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    5、發行方式、發行對象及向公司股東配售的安排

    本次公司債券的發行方式為公開發行，發行對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者，不向公司原股東優先配售。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    6、贖回條款或回售條款

    本次債券發行是否設計贖回條款或回售條款及相關條款具體內容提請股東大會授權董事會，并同意董事會授權公司管理層依據法規及市場情況確定。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    7、募集資金的用途

    本次發行公司債券的募集資金擬用于補充流動資金、調整債務結構。具體用途提請股東大會授權董事會，并同意董事會授權公司管理層根據公司資金需求情況在上述范圍內確定。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    8、償債保障措施

    提請股東大會授權董事會在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，將至少采取如下保障措施：

    （1）不向股東分配利潤；

    （2）暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；

    （3）調減或停發公司董事和高級管理人員的工資和獎金；

    （4）公司主要責任人不得調離。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    9、發行債券的上市

    本次發行結束后，公司將在滿足上市條件的前提下，盡快向上海證券交易所提出關于本次公司債券上市交易的申請。經監管部門批準，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易，具體上市交易場所提請股東大會授權董事會，并同意董事會授權公司管理層根據相關法律法規、監管部門的批準和市場情況予以確定。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    10、承銷方式

    本次發行公司債券由主承銷商組成承銷團以余額包銷方式承銷。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    11、決議的有效期

    本次公開發行公司債券決議自公司股東大會審議通過之日起24個月內有

效。

    同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    具體內容詳見公司同日披露的《公司債券發行預案公告》（公告編號：臨2017-058號）。

    本議案尚需提交公司股東大會逐項審議。

    十三、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次公司債券發行相關事宜的議案》。同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

    具體內容詳見公司同日披露的《公司債券發行預案公告》（公告編號：臨2017-058號）。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    十四、審議通過了《關于召開2017年第五次臨時股東大會的議案》。同意票

15票，反對票0票，棄權票0票。

    具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2017年第五次臨時股東大會的通

知》（公告編號：臨2017-059號）

    特此公告。

    附件：相關人員簡歷

                                              唐山三友化工股份有限公司董事會

                                                                2017年8月8日

附件：相關人員簡歷

    王鐵英，男，50 歲，大學學歷，統計師，中共黨員，漢族。曾任興達化纖

公司總經理助理，氯堿公司副總經理兼銷售部部長，興達化纖副總經理，總經理。

現任公司總經理、興達化纖董事。

    鄭曉晨，男，47 歲，研究生學歷，高級工程師，中共黨員，漢族。曾任硅

業公司副總經理兼供銷部部長，副總經理，香港國際貿易公司總經理，公司副總經理兼香港國際貿易公司執行董事兼總經理。現任公司常務副總經理。

    張會平，男，54 歲，大學學歷，高級工程師，中共黨員，漢族。曾任興達

化纖紡練車間主任，原液車間主任兼黨支部書記，總經理助理兼生產部部長，副總經理，常務副總經理，總經理，董事長。現任公司副總經理、興達化纖董事、遠達纖維董事。

    陳炳謙，男，54 歲，大學學歷，高級工程師，中共黨員，漢族。曾任三友

化工副總經理、常務副總經理，氯堿公司副董事長、總經理，董事長兼黨委書記，三友集團總經理助理，青海五彩堿業董事長，氯堿公司董事長。現任公司副總經理。

    周學全，男，52 歲，大專學歷，工程師，中共黨員，漢族。曾任鹽水車間

黨支部副書記，氯堿籌建處主任助理兼銷售部部長，氯堿公司總經理助理兼銷售部部長，唐山三友集團進出口公司經理，公司總經理助理兼銷售部部長，鈣業公司董事長。現任公司副總經理。

    王習文，女，45 歲，大學學歷，高級會計師，中共黨員，漢族。曾任公司

財務部部長，副總會計師兼財務部部長，公司總會計師兼財務負責人，公司副總經理兼總會計師。現任公司副總經理。

    張兆云，男，46 歲，大學學歷，化工高級工程師，中共黨員，漢族。曾任

三友化工石灰車間技術員、主任助理、副主任、主任，重堿車間主任，總經理助理兼安全生產部部長，青海五彩堿業常務副總經理兼總工程師，三友化工職工監事。現任公司副總經理。

    張云，男，52 歲，大學學歷，正高級工程師，中共黨員，漢族。曾任三友

集團電氣副總工程師，熱電公司常務副總經理、總經理，黨委書記，三友集團總經理助理兼青海五彩堿業黨委書記、常務副總經理，青海五彩堿業黨委書記兼常務副總經理，三友鹽化黨委書記。現任公司副總經理。

    李曉明，男，53 歲，大學學歷，工程師，中共黨員，漢族。曾任興達化纖

黨委書記、常務副總經理，氯堿公司黨委書記、常務副總經理，漿粕公司黨委書記、總經理、董事長，硅業公司黨委書記、常務副總經理、總經理、董事長，硅業公司副董事長，公司副總經理。現任公司副總經理兼總工程師。

    姚志強，男，43 歲，漢族，中共黨員，大學學歷，會計師。曾任興達化纖

財務部部長助理、副部長，三友集團財務中心綜合計劃部副部長、部長、預算管理部部長，三友硅業副總會計師兼財務部部長、總會計師，三友集團財務中心主任兼堿業集團財務部部長，公司財務中心資金結算部部長。現任公司總會計師。

    劉印江，男，45歲，大專學歷，會計師，注冊會計師（非執業會員），中共

黨員，漢族。曾任興達化纖財務部部長、副總會計師兼財務部部長、總會計師，三友集團副總會計師兼財務中心主任，香港貿易公司執行董事，公司董事會秘書兼證券部部長，公司副總經理兼董事會秘書、香港國際貿易公司監事。現任公司董事會秘書、香港國際貿易公司監事。

    徐小華，女，38 歲，本科學歷，經濟師，中共黨員，漢族。曾任公司證券

部副科長、部長助理、副部長，現任公司證券事務代表兼證券部副部長。