特變電工股份有限公司八屆九次董事會會議

證券代碼：600089           證券簡稱：特變電工          編號：臨2017-082

                      特變電工股份有限公司

                 八屆九次董事會會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發出召開

公司八屆九次董事會會議的通知，2017年8月28日以通訊表決方式召開了公司

八屆九次董事會會議，應參會董事11人，實際收到有效表決票11份。會議召開

程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所做決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

    一、審議通過了公司計提專項資產減值準備的議案。

    該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

    詳見臨2017-084號《特變電工股份有限公司計提專項資產減值準備的公告》。

    公司董事會認為：公司計提專項資產減值準備，符合公司資產的實際情況及相關政策規定，公司計提資產減值準備后，能夠更加公允、真實的反映公司的資產狀況，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

    獨立董事認為：根據企業會計準則和相關會計政策，公司本次計提資產減值準備符合公司資產的實際情況及相關政策的要求，遵循穩健的會計原則。公司本次計提減值準備的決策程序合法；計提減值準備后，能夠更加公允、真實地反映公司的資產狀況。

    二、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度報告摘

要。（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

    該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

    公司董事認為并保證：特變電工股份有限公司2017年半年度報告及半年度

報告摘要嚴格按照中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式                                               特變電工股份有限公司八屆九次董事會會議

準則第3號――半年度報告的內容與格式》（2016年修訂）以及其他相關文件的

要求編制，所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    三、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實際

使用情況的專項報告。

    該項議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

    詳見臨2017-085號《特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告》。

    特此公告。

                                                         特變電工股份有限公司

                                                               2017年8月29日