證券代碼：600438       證券簡(jiǎn)稱：通威股份       公告編號(hào)：2017- 085

                          通威股份有限公司

           2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月6日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中段588號(hào)“通威國(guó)際中

    心”5樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           29

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              2,317,653,327

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股            59.6968

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)嚴(yán)虎先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事王進(jìn)、董事程宏偉因工作原因未出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳小華因工作原因未出席；

3、董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項(xiàng)目資金并以募

    集資金等額置換的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

                         同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型         票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)    比例（%）

                                （%）              （%）

   A股        2,317,653,327  100.0000         0   0.0000         0        0.0000

2、議案名稱：關(guān)于對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

                         同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

 股東類型         票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)    比例（%）

                                （%）              （%）

   A股        2,317,653,327  100.0000         0   0.0000         0        0.0000

3、議案名稱：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

                         票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)    比例（%）

                                     （%）              （%）

         A股        2,317,653,327  100.0000         0   0.0000         0        0.0000

     4、議案名稱：關(guān)于資產(chǎn)處置的議案

        審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

      股東類型          票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)    比例（%）

                                     （%）              （%）

         A股          280,868,442  99.8627   386,070   0.1373         0        0.0000

     特別提示：公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于出售成都通威實(shí)業(yè)有限公司

     股權(quán)的議案》，擬將成都通威實(shí)業(yè)有限公司99%股權(quán)掛牌出售，本次股東大會(huì)決議同意公司

     終止出售該部分股權(quán)，并由公司以自主開發(fā)方式處置資產(chǎn)。

     5、議案名稱：關(guān)于在包頭市投資年產(chǎn)5萬噸高純晶硅暨配套新能源項(xiàng)目的議案

        審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                              同意                 反對(duì)                 棄權(quán)

      股東類型         票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)    比例（%）

                                     （%）              （%）

         A股        2,317,653,327  100.0000         0   0.0000         0        0.0000

     (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案         議案名稱                   同意                  反對(duì)              棄權(quán)

序號(hào)                               票數(shù)      比例（%）   票數(shù)   比例（%） 票數(shù)  比例（%）

      關(guān)于使用銀行承兌匯票、

 1    信用證等票據(jù)支付募投   281,254,512  100.0000        0   0.0000     0     0.0000

      項(xiàng)目資金并以募集資金

      等額置換的議案

      關(guān)于對(duì)部分暫時(shí)閑置募

 2    集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的   281,254,512  100.0000        0   0.0000     0     0.0000

      議案

 3    關(guān)于變更募集資金投資   281,254,512  100.0000        0   0.0000     0     0.0000

      項(xiàng)目實(shí)施主體的議案

4    關(guān)于資產(chǎn)處置的議案       280,868,442    99.8627  386,070   0.1373     0     0.0000

     關(guān)于在包頭市投資年產(chǎn) 5

5    萬噸高純晶硅暨配套新   281,254,512  100.0000        0   0.0000     0     0.0000

     能源項(xiàng)目的議案

   (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

   1、特別決議議案：無

   2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-5

   3、

       涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：4

       應(yīng)回避表決的股東名稱：通威集團(tuán)有限公司

   三、   律師見證情況

   1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

   律師：盧勇、祈冰冰

   2、律師鑒證結(jié)論意見：

   律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員資格、表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

   四、   備查文件目錄

   1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

   2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

   3、本所要求的其他文件。

                                                                 通威股份有限公司

                                                                   2017年9月6日