證券代碼：600803               證券簡稱：新奧股份          公告編號：2017-104

證券代碼：136124              證券簡稱：16新奧債

                   新奧生態(tài)控股股份有限公司

      關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月15日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第四次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年9月15日   10點 30分

    召開地點：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)華祥路118號B座 公司會議室

(五)    網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年9月15日

                         至2017年9月15日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                 投票股東類型

 序號                        議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

1        關于關聯(lián)方與新能能源有限公司簽署《60萬噸/年           √

         甲醇項目高鹽水零排放EPC項目總承包合同》之關

         聯(lián)交易的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

        本次臨時股東大會審議的議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十四次會議審議   通過，相關內(nèi)容詳見公司于2017年8月31日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

    應回避表決的關聯(lián)股東名稱：新奧控股股份有限公司、河北威遠集團有限公司、廊坊合源投資中心（有限合伙）

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600803         新奧股份             2017/9/11

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    1、登記辦法：擬出席現(xiàn)場會議的法人股東代理人憑股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復印件、證券帳戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續(xù)；擬出席會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可采用傳真的方式登記。

    2、登記時間：2017年9月13-14日上午8:30至11:30；下午13:30至16:30。

    3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

    聯(lián)系人： 趙紅

    聯(lián)系電話： 0316-2597675

    傳真：0316-2597561

    地址：河北省石家莊市和平東路 383號

六、   其他事項

出席會議股東及代理人的食宿費及交通費自理。

特此公告。

                                             新奧生態(tài)控股股份有限公司董事會

                                                             2017年8月31日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

新奧生態(tài)控股股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月15日

召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱                   同意      反對      棄權(quán)

1               關于關聯(lián)方與新能能源有限公司簽

                署《60萬噸/年甲醇項目高鹽水零排

                放EPC項目總承包合同》之關聯(lián)交

                易的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。