證券代碼：000635           證券簡稱：英力特           公告編號：2017-054

                      寧夏英力特化工股份有限公司

                   第七屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第八次會議于2017年8月17日上午11時(shí)，在國電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司303會議室召開。本次會議于2017年8月7日以傳真、電子郵件或正式文本的方式通知了應(yīng)參會監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事 4人，實(shí)到 4人，監(jiān)事會主席王淑萍女士主持了會議，公司部分高管列席了會議，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過如下議案：

     一、以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司20

年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

     監(jiān)事會認(rèn)為：公司本期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分。計(jì)提符合企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況。

     二、以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司<2017

年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要>的議案》。

     經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為:公司2017年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要的編制和

審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     三、備查文件

     （一）經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

     特此公告。

                                         寧夏英力特化工股份有限公司監(jiān)事會

                                                                2017年8月18日