證券代碼：000635         證券簡稱：英力特        公告編號：2017-063

                 寧夏英力特化工股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、重要提示

     1．本次股東大會無否決議案的情形。

     2．本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議。

     二、會議召開和出席情況

     （一）會議的召開情況

     1．召開時間：2017年9月4日（星期一）下午2時20分

     2．召開地點：寧夏石嘴山市惠農區河濱工業園鋼電路公司四樓會議室

     3．會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

     4．會議召集人：公司董事會

     5．主持人：董事長宗維海

     6．本次股東大會的召集與召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱 《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《寧夏英力特化工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

     （二）會議的出席情況

     股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東15人，代表

股份155,761,687股，占上市公司總股份的51.3916％。其中：通過

現場投票的股東1人，代表股份155,322,687股，占上市公司總股份

的51.2468％。通過網絡投票的股東14人，代表股份439,000股，

占上市公司總股份的0.1448％。

     中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東14人，

代表股份 439,000股，占上市公司總股份的0.1448％。其中：通過

現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

     通過網絡投票的股東14人，代表股份439,000股，占上市公司

總股份的0.1448％。

     公司董事、監事出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。

     三、議案審議表決情況

     本次股東大會按照會議議程，以現場投票和網絡投票相結合的方式，形成如下決議：

     1.審議通過《關于擬聘任瑞華會計師事務所為公司2017年年度

財務報告審計機構的議案》；

     總表決情況：

     同意 155,325,787股，占出席會議所有股東所持股份的

99.7201％；反對 435,900股，占出席會議所有股東所持股份的

0.2799％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議

所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意 3,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7062％；反

對435,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2938％；棄權0

股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份

的0.0000％。

     2.審議通過《關于擬聘任瑞華會計師事務所為公司2017年年度

內部控制審計機構的議案》；

     總表決情況：

     同意 155,325,787股，占出席會議所有股東所持股份的

99.7201％；反對 435,900股，占出席會議所有股東所持股份的

0.2799％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議

所有股東所持股份的0.0000％。

     中小股東總表決情況：

     同意 3,100股，占出席會議中小股東所持股份的0.7062％；反

對435,900股，占出席會議中小股東所持股份的99.2938％；棄權0

股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份

的0.0000％。

     四、律師出具的法律意見

     1．律師事務所名稱：寧夏綜義律師事務所

     2．律師姓名：李曰倩、李紅鵬

     3．結論意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等相關現行法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格和召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。

     五、備查文件

     1．公司2017年第一次臨時股東大會決議；

     2．寧夏綜儀律師事務所關于公司2017年第一次臨時股東大會之

法律意見書。

                                     寧夏英力特化工股份有限公司董事會

                                                             2017年9月5日