證券代碼：000635            證券簡稱：英力特          公告編號：2017-070

                    寧夏英力特化工股份有限公司

               第七屆董事會第十一次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十一次會議通知于2017年9月30日以專人送達或通訊方式向公司董事發出。會議于2017年10月10日以通訊方式召開，會議應參會董事8人，實際參會董事8人，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：

     一、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于與南

京龍源環保有限公司日常關聯交易事項的議案》。

     關聯董事宗維海先生、殷玉榮女士、姜漢國先生審議本議案時回避了表決，公司《關于與南京龍源環保有限公司日常關聯交易事項的公告》刊載于同日巨潮資訊網上。

     二、備查文件

      1.第七屆董事會第十一次會議決議。

      特此公告。

                                     寧夏英力特化工股份有限公司董事會

                                                          2017年10月11日