證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份     公告編號：2017-26

                        江西贛能股份有限公司

                 第七屆監事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    （一）江西贛能股份有限公司第七屆監事會第五次會議于2017年8月11日

以書面送達或電子郵件方式發出會議通知和材料。

    （二）本次會議的召開時間為2017年8月24日，會議以通訊方式召開。

    （三）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、監事會會議審議情況

    與會人員經過認真審議，通過如下決議：

    （一）以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司2017年半年度報

告全文及摘要

    董事會編制和審議江西贛能股份有限公司2017年半年度報告的程序符合法

律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    具體內容詳見公司于同日披露的公司2017年半年度報告全文及摘要。

    （二）以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司2017年上半年度

募集資金存放于與使用情況的專項報告

    具體內容詳見公司同日披露的《江西贛能股份有限公司2017年上半年度募

集資金存放與使用情況的專項報告》。

    （三）以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了公司關于會計政策變

更并調整公司會計報表相關項目的議案。

    同意公司根據財政部發布的《增值稅會計處理規定》（財會〔2016〕22號）

及《關于印發修訂
<企業會計準則第16號―政府補助>
 的通知》（財會〔2017〕15

號）的相關規定變更會計政策并調整公司會計報表相關項目。

    監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的會計法規進行的合理變更和調整，僅涉及會計科目之間的調整，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；本次會計政策變更對公司的當期損益不會造成影響，沒有損害公司和全體股東的利益。同意公司實施本次會計政策的變更。

    具體內容詳見公司同日披露的《江西贛能股份有限公司關于會計政策變更的公告》。

                                                  江西贛能股份有限公司監事會

                                                          2017年8月24日