證券代碼：002129      證券簡稱：中環(huán)股份     公告編號：2017-111

                           天津中環(huán)半導體股份有限公司

                 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

    2、會議召集人：公司董事會

    3、本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

    4、會議召開的日期、時間：

    現(xiàn)場會議時間：2017年9月28日下午14：00

    網(wǎng)絡投票時間：2017年9月27日―2017年9月28日

    其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00期間的任意時間。

    5、會議的召開方式：

    本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東可以在前述網(wǎng)絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。同一表決權只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡表決方式中的一種；同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

    6、出席對象：

    （1）本次股東大會的股權登記日為2017年9月22日，在2017年9月22日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見本通知附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    7、現(xiàn)場會議地點：天津新技術產業(yè)園區(qū)華苑產業(yè)區(qū)梅苑路8號賽象酒店會議室。

    二、會議審議事項

    1、審議《關于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》；

    2、審議《關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》；

    3、逐項審議《關于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案》；

    （1）本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

    （2）本次公司債券向公司股東配售安排

    （3）本次公司債券的票面金額和發(fā)行價格

    （4）本次公司債券期限

    （5）債券利率及確定方式

    （6）募集資金用途

    （7）發(fā)行方式

    （8）發(fā)行對象

    （9）本次發(fā)行公司債券的擔保方式

    （10）決議有效期

    （11）債券的上市

    4、審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案》；

    5、審議《關于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；

    6、逐項審議《關于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案》；

    （1）本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模

    （2）本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排

    （3）本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價格

    （4）本次非公開發(fā)行公司債券期限

    （5）債券利率及確定方式

    （6）募集資金用途

    （7）發(fā)行方式

    （8）發(fā)行對象

    （9）本次非公開發(fā)行公司債券的擔保方式

    （10）決議有效期

    （11）債券的掛牌轉讓

    7、審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案》；

    8、審議《關于宜興環(huán)建股權投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案》。

    上述議案1已經(jīng)公司第四屆董事會第五十次會議審議通過，議案2-議案7已經(jīng)公司第四屆董事會第五十三次會議審議通過，議案8已經(jīng)公司第四屆董事會第五十四次會議審議通過。詳見公司刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會第五十次會議決議的公告》（公告編號：2017-71）、《第四屆董事會第五十三次會議決議的公告》（公告編號：2017-98）、《第四屆董事會第五十四次會議決議的公告》（公告編號：2017-109）。

    根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求，本次股東大會議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。

    三、提案編碼

                                                                                  備注

      提案編碼                           提案名稱                       該列打勾的欄目

                                                                                可以投票

         100         總議案：除累積投票議案外的所有議案                     √

  非累積投票提案

        1.00        關于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案                √

        2.00        關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案                √

        3.00        關于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案

        3.01        本次公司債券的發(fā)行規(guī)模                                   √

        3.02        本次公司債券向公司股東配售安排                          √

        3.03        本次公司債券的票面金額和發(fā)行價格                       √

        3.04        本次公司債券期限                                          √

        3.05        債券利率及確定方式                                        √

        3.06        募集資金用途                                               √

        3.07        發(fā)行方式                                                    √

        3.08        發(fā)行對象                                                    √

        3.09        本次發(fā)行公司債券的擔保方式                              √

        3.10        決議有效期                                                 √

        3.11        債券的上市                                                 √

                     關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次公

        4.00                                                                      √

                     開發(fā)行公司債券相關事宜的議案

        5.00        關于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案              √

        6.00        關于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案

        6.01        本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模                       √

        6.02        本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排              √

        6.03        本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價格            √

        6.04        本次非公開發(fā)行公司債券期限                              √

        6.05        債券利率及確定方式                                        √

        6.06        募集資金用途                                               √

        6.07        發(fā)行方式                                                    √

        6.08        發(fā)行對象                                                    √

        6.09        本次非公開發(fā)行公司債券的擔保方式                       √

        6.10        決議有效期                                                 √

        6.11        債券的掛牌轉讓                                             √

                     關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次非

        7.00                                                                      √

                     公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案

                     關于宜興環(huán)建股權投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司

        8.00                                                                      √

                     子公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案

    四、會議登記等事項

    1、登記時間：2017年9月27日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2017年9月28日上午9：00-11：30。

    2、登記地點：天津新技術產業(yè)園區(qū)華苑產業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號  公司證券部

    3、登記辦法：

   （1）參加本次會議的自然人股東持股東賬戶卡及個人身份證；委托代表人持本人身份證、授權委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書（加蓋印章或親筆簽名）、出席人身份證到公司登記。

   （2）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真方式以2017年9月27日上午11:30時前到達本公司為準；現(xiàn)場登記時間為2017年9月28日下午13:00-14:00，登記地點為天津新技術產業(yè)園區(qū)華苑產業(yè)區(qū)梅苑路8號賽象酒店會議室。

    4、其他事項

    （1）聯(lián)系方式

    聯(lián)系人：秦世龍、孫娟紅

    電話：022-23789787

    傳真：022-23789786

    （2）出席現(xiàn)場會議股東的食宿費及交通費自理。

    （3）網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

    五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

    六、備查文件

    1、第四屆董事會第五十次會議決議；

    2、第四屆董事會第五十三次會議決議；

    3、第四屆監(jiān)事會第五十四次會議決議。

    附件1：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    附件2：授權委托書

                                                      天津中環(huán)半導體股份有限公司董事會

                                                                2017年9月11日

    附件1：

                                參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡投票的程序

    1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362129”，投票簡稱為“中環(huán)投票”。

    2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

    對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

    3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時間：2017年9月28日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年9月27日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年9月28日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 以下網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：                             授權委托書

茲全權委托               代表我本人出席天津中環(huán)半導體股份有限公司2017年第二次臨時股

東大會。

    一、委托人姓名：                委托人身份證號碼：

    二、代理人姓名：                代理人身份證號碼：

    三、委托人股東帳號：              委托人持有股數(shù)：

    四、對審議事項投贊成、反對或棄權的具體指示：

提案                                                            備注           表決意見

編碼                       提案名稱                      該列打勾的欄  同意  反對  期權

                                                              目可以投票

100   總議案：除累積投票議案外的所有議案                  √

1.00   關于為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案              √

2.00   關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案              √

3.00   關于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案                              逐項審議

3.01   本次公司債券的發(fā)行規(guī)模                                √

3.02   本次公司債券向公司股東配售安排                       √

3.03   本次公司債券的票面金額和發(fā)行價格                     √

3.04   本次公司債券期限                                        √

3.05   債券利率及確定方式                                     √

3.06   募集資金用途                                            √

3.07   發(fā)行方式                                                 √

3.08   發(fā)行對象                                                 √

3.09   本次發(fā)行公司債券的擔保方式                            √

3.10   決議有效期                                               √

3.11   債券的上市                                               √

        關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次

4.00                                                              √

        公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案

5.00   關于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案           √

6.00   關于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案                            逐項審議

6.01   本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模                     √

6.02   本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排           √

6.03   本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價格         √

6.04   本次非公開發(fā)行公司債券期限                            √

6.05   債券利率及確定方式                                     √

6.06   募集資金用途                                            √

6.07   發(fā)行方式                                                 √

6.08   發(fā)行對象                                                 √

6.09   本次非公開發(fā)行公司債券的擔保方式                     √

6.10   決議有效期                                               √

6.11   債券的掛牌轉讓                                          √

        關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次

7.00                                                              √

        非公開發(fā)行公司債券相關事宜的議案

        關于宜興環(huán)建股權投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司

8.00                                                              √

        子公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案

    五、如果委托人對上述第四項不作具體指示，代理人是否可按照自己的意愿表決（是/否）：六、授權委托書簽發(fā)日期：

    七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：