證券代碼：002190                   證券簡稱：成飛集成              公告編號：2017－047

                        四川成飛集成科技股份有限公司

                     2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

    （一）四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第三次臨時股東

大會現場會議于2017年9月14日14:30在河南省洛陽市公司會議室召開，會議由公司董

事會召集。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，現場會議由董事長李宗順先生主持。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票的時間為2017年9月13日至2017年9月14日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時間。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。

    （二）出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權委托代表共10 人，

代表有表決權的股份總數為184,229,431股，占公司有表決權股份總數345,188,382股的

53.3707%。

    1、現場會議出席情況

    出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共3 人，代表有表決權的股

份總數為180,685,161股，占公司有表決權股份總數345,188,382股的52.3439%。

    2、網絡投票情況

    參加本次股東大會網絡投票的股東共7人，代表有表決權的股份總數為3,544,270股，

占公司有表決權股份總數345,188,382股的1.0268%。

    3、中小投資者出席情況

    通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者（指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計9人，代表有表決權的股份7,050,729股，占公司有表決權股份總數345,188,382股的2.0426%。（三）公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會，見證律師列席了本次股東大會。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式對本次股東大會議案進行了表決。本次股東大會議案的表決情況如下：

    1、《關于公司與中航工業集團財務有限責任公司簽訂金融服務協議的議案》

    因公司與中航工業集團財務有限責任公司同受中國航空工業集團公司（以下簡稱“航空工業”）控制，出席本次股東大會的航空工業回避表決本議案；因股東成都凱天電子股份有限公司（以下簡稱“凱天電子”）實際控制人為航空工業，凱天電子亦作為關聯方予以回避表決。因此，航空工業、凱天電子合計持有的180,468,782股股份不計入本議案有表決權股份總數（含網絡投票）。

    該議案的表決情況為：同意3,760,649股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網

絡投票）總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總

數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的0%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意3,760,649股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權股份（含網絡投票）總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權股份（含網絡投票）總數的0%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者有

表決權股份（含網絡投票）總數的0%。

    該議案表決結果為通過。

    2、《關于延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》

    出席本次股東大會的公司控股股東航空工業回避表決本議案，因股東凱天電子實際控制人為航空工業，凱天電子亦作為關聯方予以回避表決。因此，航空工業、凱天電子合計持有的180,468,782股股份不計入本議案有表決權股份總數（含網絡投票）。

    該議案的表決情況為：同意3,713,149股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網

絡投票）總數的98.7369%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）

總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數的

1.2631%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意3,713,149股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權股份（含網絡投票）總數的98.7369%；反對0股，占出席本次股東大會中小投

資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會中小

投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的1.2631%。

    該議案經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

    3、《關于延長股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜有效期的議

案》

    該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權股份（含

網絡投票）總數的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投

票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數

的0.0258%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權股份（含網絡投票）總數的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投

資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會中小

投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0.6737%。

    該議案經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

    4、《關于修訂公司章程的議案》

    該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權股份（含

網絡投票）總數的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投

票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數

的0.0258%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權股份（含網絡投票）總數的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投

資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會中小

投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0.6737%。

    該議案經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。

    5、《關于修訂
<股東大會議事規則>
 的議案》

    該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權股份（含

網絡投票）總數的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投

票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數

的0.0258%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權股份（含網絡投票）總數的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投

資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會中小

投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0.6737%。

    該議案表決結果為通過。

    6、《關于修訂
 <董事會議事規則>
  的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權股份（含 網絡投票）總數的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投 票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者 有表決權股份（含網絡投票）總數的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投 資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會中小 投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0.6737%。 該議案表決結果為通過。 7、《關于修訂
  <監事會議事規則>
   的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權股份（含 網絡投票）總數的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投 票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者 有表決權股份（含網絡投票）總數的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投 資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會中小 投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0.6737%。 該議案表決結果為通過。 8、《關于聘請公司2017年度審計機構的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權股份（含 網絡投票）總數的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投 票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會有表決權股份（含網絡投票）總數 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者 有表決權股份（含網絡投票）總數的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投 資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0%；棄權47,500股，占出席本次股東大會中小 投資者有表決權股份（含網絡投票）總數的0.6737%。 該議案表決結果為通過。 三、律師出具的法律意見 本次會議由北京中倫（成都）律師事務所文澤雄、臧建建律師見證并出具了法律意見書。見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的公司2017 年第三次臨時股東 大會決議； 2、北京中倫（成都）律師事務所關于四川成飛集成科技股份有限公司2017 年第三 次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 四川成飛集成科技股份有限公司董事會 2017年9月15日