證券代碼：000049       證券簡稱：德賽電池        公告編號：2017―028

                   深圳市德賽電池科技股份有限公司

                   第八屆董事會第七次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    公司第八屆董事會第七次會議通知于2017年8月1日以電子文件形式通知董事、

監事和高管，會議于2017年8月11日在惠州市德賽大廈23樓會議室召開。應出席

董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長劉其主持，監事和高管人員列席了會議。

本次會議符合《公司法》和《章程》的規定，所做的決議合法有效。

    一、非關聯交易事項

    董事會以9票贊成，0票棄權，0票反對，通過了以下非關聯交易事項：

    （1）《公司2017年半年度報告》及其摘要

    沒有董事對公司2017年半年度報告及其摘要內容的真實性、準確性、完整性無

法保證或存在異議。

    公司《2017年半年度報告》全文登載于2017年8月15日的巨潮資訊網，《2017

年半年度報告摘要》登載于同日的巨潮資訊網和《證券時報》。

    （2）關于公司會計政策變更的議案

    詳情請見公司登載于2017年8月15日的《證券時報》和巨潮咨詢網，公告編號

為2017―031的《關于會計政策變更的公告》。

    （3）《關于修訂公司審批權限與流程一覽表的議案》

    （4）關于修改《績效考核制度》的議案

    二、關聯交易事項

    董事會逐項審議表決通過了《2017年下半年日常關聯交易預計的議案》，具體表

決情況如下：

    公司與德賽信息2017年下半年日常關聯交易預計事項,關聯董事李兵兵先生、鐘

晨先生回避表決，出席會議的其余7名無關聯董事7票贊成，0票棄權，0票反對。

    公司與德賽進出口2017年下半年日常關聯交易預計事項，關聯董事李兵兵先生

回避表決，出席會議的其余8名無關聯董事8票贊成，0票棄權，0票反對。

    公司與德賽工業及所控制的關聯法人2017年下半年日常關聯交易預計事項，關

聯董事劉其先生、李兵兵先生、鐘晨先生、白小平先生、余孝海先生回避表決，出席會議的其余4名無關聯董事4票贊成，0票棄權，0票反對。

    公司與德賽研究院2017年下半年日常關聯交易預計事項，關聯董事劉其先生、

李兵兵先生、鐘晨先生、白小平先生回避表決，出席會議的其余5名無關聯董事5票

贊成，0票棄權，0票反對。

    公司董事會確認 2017上半年與上述關聯方發生的日常關聯交易總金額為

1,336.80萬元。

    詳情請見公司登載于2017年8月15日的《證券時報》和巨潮咨詢網，公告編號

為2017―032的《2017年下半年日常關聯交易預計的公告》。

    公司獨立董事在董事會審議前簽署了事前認可意見，同意將議案提交董事會審議，并對議案發表了一致“同意”的獨立意見。

    特此公告

                                           深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會

                                                                   2017年8月15日