北京當升材料科技股份有限公司                          第三屆董事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：300073           證券簡稱：當升科技          公告編號：2017-047

                  北京當升材料科技股份有限公司

             第三屆董事會第二十六次會議決議公告

     本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議于2017年8月25日上午9:00在公司十一層會議室以現場表決的方式召開，會議通知已于2017年8月18日分別以郵件、電話的方式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事7名，獨立董事姜軍先生因公務委托獨立董事李國強先生出席會議并行使表決權，董事馬彥卿先生因公務委托董事周洲先生出席會議并行使表決權。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長夏曉鷗先生主持，經過認真審議，會議形成如下決議：

    一、審議通過了《�2017年半年度報告�及摘要》

    公司董事會經審核后認為，《2017年半年度報告》及摘要的內容真實、準確、

完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《2017年半年度報告》及摘要的內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    經表決：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    二、審議通過了《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

    公司董事會經審核后認為，公司2017年半年度募集資金的存放與使用情況

符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合《公司募集資金管理辦法》的規定，不存在違規存放和使用募集資金的情形。《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀、北京當升材料科技股份有限公司                          第三屆董事會第二十六次會議決議公告

準確地反映了公司2017年半年度募集資金存放與使用的實際情況。

    《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的具體內容詳

見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    經表決：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    三、審議通過了《關于公司申請綜合授信額度的議案》

    為滿足公司業務發展帶來的資金需求，公司決定向中國民生銀行股份有限公司北京分行、華夏銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司北京南禮士路支行和遠東國際租賃有限公司申請綜合授信，總額度不超過人民幣75,000萬元。具體情況如下：

               授信機構                   授信額度             有效期

                                           （萬元）

中國民生銀行股份有限公司北京分行        不超過20,000  授信合同簽訂之日起一年

華夏銀行股份有限公司                           20,000  授信合同簽訂之日起一年

工商銀行股份有限公司北京南禮士路支行          20,000  授信合同簽訂之日起一年

遠東國際租賃有限公司                           15,000  授信合同簽訂之日起三年

                 合計                    不超過75,000

    經表決：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    四、審議通過了《關于江蘇當升申請綜合授信并由公司提供擔保的議案》為滿足生產經營的資金需求，公司控股子公司江蘇當升材料科技有限公司擬向中國建設銀行股份有限公司海門支行申請綜合授信，總額度為人民幣8,000萬元，并由公司為本次授信提供連帶責任保證擔保，期限為所有債務期限屆滿之日起兩年。同時，公司授權江蘇當升管理層在擔保期限和額度內辦理相關事宜。

    公司獨立董事對本議案進行了事前認可，并出具了相關獨立意見，獨立董事相關獨立意見和《關于為控股子公司申請綜合授信提供擔保的公告》的具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    經表決：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    五、審議通過了《關于變更會計政策的議案》

北京當升材料科技股份有限公司                          第三屆董事會第二十六次會議決議公告

    根據中華人民共和國財政部的相關要求，公司決定自2017年6月12日起執

行新修訂的《企業會計準則第16號―政府補助》（財會〔2017〕15號），并調整

公司相關會計政策。董事會認為，公司本次變更會計政策符合財政部的文件要求和《企業會計準則》的相關規定，能夠更加客觀、公允地反映公司經營成果和財務狀況，符合公司及全體股東的利益，不會對財務報表產生重大影響。因此，同意本次變更會計政策。

    公司獨立董事對本議案進行了事前認可，并出具了相關獨立意見，獨立董事相關獨立意見的具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    經表決：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    六、審議通過了《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017

年度審計機構的議案》

     為保證公司2017年度審計工作的正常開展，公司擬繼續聘請瑞華會計師事

務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構，聘期一年，審計費用為人民

幣43萬元。

    經表決：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    七、審議通過了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

    公司決定于2017年9月19日（周二）下午1:30以現場投票和網絡投票相

結合的方式在公司十一層會議室召開2017年第二次臨時股東大會。

    《關于召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》的具體內容詳見巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    經表決：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

    特此公告。

                                                北京當升材料科技股份有限公司

                                                             董事會

                                                       2017年8月25日