證券代碼：600668            證券簡稱：尖峰集團       編號：臨2017-021

債券簡稱：13尖峰01         債券代碼：122227

債券簡稱：13尖峰02         債券代碼：122344

                   浙江尖峰集團股份有限公司

                     九屆15次董事會決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司《章程》的相關規定。

     （二）2017年8月14日，公司以傳真、電子郵件及專人送達的方式發出了

本次董事會會議通知。

     （三）2017年8月25日，本次董事會會議在浙江省金華市尖峰大廈三樓會

議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。

     （四）本次董事會會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人，會

議有效表決票數9票，董事黃速建、朱林明，獨立董事孫宏斌、黃從運以通訊方

式進行表決。

     （五）本次董事會由董事長蔣曉萌主持，公司監事和高級管理人員列席會議。

     二、董事會會議審議情況

     1、通過了2017年半年度報告及其摘要

     經審議與表決，董事會通過了《公司2017年半年度報告》及其摘要。

     表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

     具體內容詳見公司于2017年8月29日披露的公司《2017年半年度報告》

及摘要。

     2、通過了關于公司會計政策變更的議案

     根據財政部頒布的《關于印發＜企業會計準則第42號――持有待售的非流

動 資產、處置組和終止經營＞的通知》（財會[2017]13 號）、《關于印發修訂＜

企 業會計準則第16號――政府補助＞的通知》（財會[2017]15號）的要求，公

司對相關會計政策進行了變更。詳細內容請見公司臨2017-025號公告《關于公

司會計政策變更的公告》。

     獨立董事對此發表了獨立意見，認為本次公司會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，其決策程序符合有關法律、法規及公司《章程》等規定，沒有損害公司及中小股東利益。

     經審議與表決，董事會通過了該議案。

     表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

     3、通過了關于授權董事長利用閑置自有資金進行委托理財的議案

     會議同意，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，授權董事長行使不超過人民幣2億元的委托理財的決策權，在該額度內資金可以滾動使用，但任一時點存續的委托理財余額合計不得超過 2 億元。每筆委托理財的期限不得超過12個月。授權期限自公司本次董事會審議通過之日起3年內有效。

     公司獨立董事對該項決議發表了獨立意見，認為：該決議的形成符合《公司法》、公司《章程》等有關規定，沒有損害中小股東的利益。

     詳見《關于授權董事長決定委托理財的公告》（臨2017-024）。

     經審議與表決，董事會通過了該議案。

     表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

     4、通過了委托理財管理制度

     經審議與表決，董事會通過了委托理財管理制度。

     詳見公司在上海證券交易所網站披露的《委托理財管理制度》。

     表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

    三、上網公告附件

    1、公司第九屆獨立董事對上述相關事項的獨立董事意見。

    2、委托理財管理制度

特此公告

                                                浙江尖峰集團股份有限公司

                                                            董事會

                                                  二�一七年八月二十九日