提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438                證券簡(jiǎn)稱：鵬輝能源              公告編號(hào)：2017-080

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

                   第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議的公告

     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、會(huì)議召開情況

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次及會(huì)議文件已通過(guò)專人送遞、電話、口頭等方式送達(dá)至全體監(jiān)事。會(huì)議于2017年8月30日下午在廣州鵬輝能源科技股份有限公司6樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票與通訊表決相結(jié)合方式舉行，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，參與表決的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蔡建宜主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論審議，全體監(jiān)事一致通過(guò)決議如下：

    二、會(huì)議審議情況

    1、會(huì)議以贊成三人，反對(duì)零人，棄權(quán)零人，贊成人數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)監(jiān)事人數(shù)的100%，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

    選舉李夏楠女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止，其簡(jiǎn)歷詳見附件。

    三、備查文件

     1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

     特此公告。

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                      2017年8月30日

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附件：

                                    李夏楠女士簡(jiǎn)歷

    李夏楠女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1989年出生，2013年英國(guó)萊斯特大學(xué)溝

通、傳媒與社會(huì)學(xué)專業(yè)，本科。自2014年參加工作以來(lái)，2014年6月至2015年5月，

在廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司任客戶主任；2015年5月至2016年3月，在英孚教育

任課程管理顧問(wèn)；2016年6月至今，在廣州耐時(shí)電池科技有限公司任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。現(xiàn)兼任

本公司監(jiān)事。

    截至本公告日，李夏楠女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際

控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。