證券代碼：600839               證券簡稱：四川長虹            編號：臨2017-038號

              四川長虹電器股份有限公司

      第九屆董事會第七十次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七十次會議通知于2017年8月15日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2017年8月17日以通訊方式召開。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人、監事會主席列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由董事長趙勇先生主持，經與會董事充分討論，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《四川長虹2017年半年度報告全文及摘要》

    審議通過公司編制的2017年半年度報告全文及摘要，一致認為該報告內容

和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，所包含的信息客觀、真實、完整地反映了公司2017年半年度的財務狀況和經營成果，公司2017年半年度報告未經審計。

    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過《四川長虹集團財務有限公司2017年1-6月風險評估審核報

告》

    為確保公司在四川長虹集團財務有限公司的資金安全,盡可能降低可能存在的風險,公司聘請四川玉峰會計師事務所對四川長虹集團財務有限公司的經營資質、業務和風險狀況進行了評估，并出具了四川長虹集團財務有限公司2017年1-6月風險評估審核報告。

    表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

                                          四川長虹電器股份有限公司董事會

                                                  2017年8月18日