證券代碼：000100         證券簡稱：TCL集團          公告編號：2017-082

                                  TCL集團股份有限公司

                          2017年第三次臨時股東大會決議公告

            TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。

二、會議召開的情況

1.現場會議召開時間：2017年9月1日下午14:30:

2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月1日

上午 9:30―11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具

體時間為2017年8月31日下午3:00至2017年9月1日下午3:00的任意時間

3.現場會議召開地點：深圳市南山區高新南一路TCL大廈B座19樓第一會議室

4.召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

5.召集人：TCL集團股份有限公司董事會

6.主持人：公司副董事長劉斌先生

7.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及公司《章程》的規定

三、會議的出席情況

    股東（代理人）共計47人，代表股份3,882,771,957股，占有表決權總股份的 31.7903%。

    其中，現場投票的股東（代理人）20人，代表股份3,125,168,679股，占有表決權總股

份的25.5874%；通過網絡投票的股東共計27人，代表股份757,603,278股，占有表決權總

股份的6.2029%。

    公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，見證律師全程監督了本次會議。

四、提案審議和表決情況

 議案（一）《關于本公司董事會換屆選舉的議案》（累積投票議案）

 1.  選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案

     候選人名稱        獲得的選舉票數    占出席會議所有股        是否當選

                                                東所持表決權

 李東生                     3,881,618,698            99.9703%                   是

 劉斌                        3,881,395,297            99.9645%                   是

薄連明                     3,881,605,299            99.9700%                   是

黃旭斌                     3,881,395,299            99.9645%                   是

黃偉                        3,881,545,298            99.9684%                   是

廖騫                        3,881,395,300            99.9645%                   是

賀錦雷                     3,881,395,301            99.9645%                   是

吳曉暉                     3,881,723,302            99.9730%                   是

其中，中小投資者表決情況為：

    候選人名稱        獲得的選舉票數    占出席會議中小投        是否當選

                                              資者所持表決權

李東生                       740,692,093            99.8446%                   是

劉斌                         740,468,692            99.8144%                   是

薄連明                       740,678,694            99.8427%                   是

黃旭斌                       740,468,694            99.8144%                   是

黃偉                         740,618,693            99.8347%                   是

廖騫                         740,468,695            99.8144%                   是

賀錦雷                       740,468,696            99.8144%                   是

吳曉暉                       740,796,697            99.8587%                   是

2.  選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案

    候選人名稱        獲得的選舉票數    占出席會議所有股        是否當選

                                               東所持表決權

盧馨                        3,881,397,698            99.9646%                   是

周國富                     3,881,395,295            99.9645%                   是

閻焱                        3,881,545,296            99.9684%                   是

劉薰詞                     3,881,623,298            99.9704%                   是

其中，中小投資者表決情況為：

    候選人名稱        獲得的選舉票數    占出席會議中小投        是否當選

                                              資者所持表決權

盧馨                         740,471,093            99.8148%                   是

周國富                       740,468,690            99.8144%                   是

閻焱                         740,618,691            99.8347%                   是

劉薰詞                       740,696,693            99.8452%                   是

議案（二）《關于本公司監事會換屆選舉的議案》（累積投票議案）

    候選人名稱        獲得的選舉票數    占出席會議所有股        是否當選

                                               東所持表決權

何卓輝                     3,881,548,298            99.9685%                   是

邱海燕                     3,881,569,097            99.9690%                   是

其中，中小投資者表決情況為：

    候選人名稱        獲得的選舉票數    占出席會議中小投        是否當選

                                              資者所持表決權

何卓輝                       740,621,693            99.8351%                   是

邱海燕                       740,642,492            99.8379%                   是

五、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

2.律師姓名：文梁娟 、王瑩

3.結論性意見：律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。

                                                                  TCL集團股份有限公司

                                                                                  董事會

                                                                       2017年9月1日