證券代碼：600152  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維科精華  公告編號(hào)：2017-072

               寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi)2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年10月16日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年10月16日   9點(diǎn)30分

    召開(kāi)地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號(hào)月湖金匯大廈20樓公司會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年10月16日

                         至2017年10月16日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                                                      投票股東類(lèi)

 序號(hào)                            議案名稱(chēng)                               型

                                                                       A股股東

非累積投票議案

  1     關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選董事的議案                            √

  2     關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選獨(dú)立董事的議案                       √

  3     關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事的議案                            √

  4     關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬的議案                                        √

  5     關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案       √

  6     關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案                          √

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

       以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次   會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年9月30日載于《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》，(公告編號(hào)：2017-067)和《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》，(公告編號(hào)：2017-068)。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：所有議案

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：-

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

    (二)   股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱(chēng)            股權(quán)登記日

       Ａ股            600152         維科精華            2017/10/10

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)

    法人股東應(yīng)持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)卡、本人身份證進(jìn)行登記。

    個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶(hù)卡、授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡進(jìn)行登記。

    異地股東可以在登記截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。

2、登記地點(diǎn)：寧波市柳汀街225號(hào)月湖金匯大廈20樓董事會(huì)秘書(shū)處。

3、登記時(shí)間：2017年10月12日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00

六、   其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系地址：寧波市柳汀街225號(hào)月湖金匯大廈20樓董秘辦公室   郵編：315010

2、電話(huà)：0574-87341480   傳真：0574-87279527

3、聯(lián)系人：楊女士

所有參會(huì)股東及股東代理人交通費(fèi)用及食宿費(fèi)用自理。

特此公告。

                                        寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年9月30日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

   報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

                            授權(quán)委托書(shū)

寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月16

日召開(kāi)的貴公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱(chēng)                       同意    反對(duì)   棄權(quán)

1      關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選董事的議案

2      關(guān)于公司董事會(huì)換屆推選獨(dú)立董事的議案

3      關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推選監(jiān)事的議案

4      關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬的議案

5      關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于

        募投項(xiàng)目的議案

6      關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。