欣旺達:關于召開2017年第四次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：300207 證券簡稱：欣旺達 公告編號：
<欣>
2017-120
欣旺達電子股份有限公司
關于召開2017年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
欣旺達電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月15日（周二）在中國證券監督管理委員會指定信息披露網站上發布了《關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》，現將有關2017年第四次臨時股東大會的有關安排再次公告如下：
一、 召開本次會議的基本情況
1. 股東大會屆次：2017年第四次臨時股東大會
2. 召集人：欣旺達電子股份有限公司董事會
3. 會議召開的合法性和合規性：公司第三屆董事會第三十四次會議同意召
開本次股東大會，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4. 會議召開方式：本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召
開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議；（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的平臺，公司股東可以在下述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
5. 會議召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2017年9月7日（周四）下午14：30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月7日（周四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2017年9月6日下午15:00至2017年9月7日下午15:00期間的任意時間。
6. 股權登記日：2017年8月31日（周四）
7. 出席對象：
（1）截至2017年8月31日（周四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司相關董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8. 現場會議地點：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號欣旺達電子股
份有限公司會議室。
二、 會議審議事項：
1、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事會非獨立董事；
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事會非獨立董事。
2、審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》。
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事會獨立董事；
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事會獨立董事。
以上議案已經公司第三屆董事會第三十四次會議審議通過，上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。上述議案實行累積投票制, 獨立董事和非獨立董事的選舉分開進行。議案內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站刊登的公告及文件。
3、審議《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會監事候選人的議案》。
3.01 選舉袁會瓊女士擔任第四屆監事會監事；
3.02 選舉周穎女士擔任第四屆監事會監事。
該議案已經經過公司第三屆監事會第二十八次會議審議通過，該兩名非職工代表監事候選人如經本次股東大會選舉通過, 將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。議案內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站刊登的公告及文件。
4、審議《關于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔保的議案》。
該議案已經公司第三屆董事會第三十四次會議審議通過，議案內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站刊登的公告及文件。
5、審議《關于向銀行及其他金融機構申請授信額度的議案》。
該議案已經公司第三屆董事會第三十四次會議審議通過，議案內容詳見中國證監會指定創業板信息披露網站刊登的公告及文件。
三、提案編碼
本次股東大會的提案編碼示例表，如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有提案
累積投票提案
1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立 應選人數（3）人
董事候選人的議案》
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董 應選人數（2）人
事候選人的議案》
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事會獨立董事 √
3.00 《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會監事候 應選人數（2）人
選人的議案》
3.01 選舉袁會瓊女士擔任第四屆監事會監事 √
3.02 選舉周穎女士擔任第四屆監事會監事 √
非累積投票提案
4.00 《關于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰 √
威新能源科技有限公司提供擔保的議案》
5.00 《關于向銀行及其他金融機構申請授信額度的議案》 √
四、會議登記事項
1. 登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件三）、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、法定代表人證明書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續。
（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫《參會股東登記表》（附件二），與前述登記文件送交公司，以便登記確認。
（4）本次會議不接受電話登記。
2．登記時間：本次股東大會現場登記時間為2017年9月6日（周三）9:00至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2017年9月6日（周三）17:00之前送達或傳真到公司。
3．登記地點及信函郵寄地址：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號欣旺達電子股份有限公司董秘辦（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣；郵編：518108；傳真號碼：0755-29517735）。
4．注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1．聯系方式：
聯系人：曾�Z、黃穎
聯系地址：深圳市寶安區石巖街道石龍社區頤和路2號欣旺達電子股份有限公司董秘辦
聯系電話：0755-27352064；傳真：0755-29517735
郵政編碼：518108
2．本次會議會期預計半天時間，與會人員的食宿和交通費用自理。
七、備查文件
1、第三屆董事會第三十四次會議決議；
2、第三屆監事會第二十八次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
欣旺達電子股份有限公司
董事會
2017年9月1日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“365207”；投票簡稱：“欣旺投票”。
2．議案設置及意見表決。
（1）議案設置
表1 股東大會議案對應“提案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有提案
累積投票提案
1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立 應選人數（3）人
董事候選人的議案》
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董 應選人數（2）人
事候選人的議案》
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事會獨立董事 √
3.00 《關于公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會監事候 應選人數（2）人
選人的議案》
3.01 選舉袁會瓊女士擔任第四屆監事會監事 √
3.02 選舉周穎女士擔任第四屆監事會監事 √
非累積投票提案
4.00 《關于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰 √
威新能源科技有限公司提供擔保的議案》
5.00 《關于向銀行及其他金融機構申請授信額度的議案》 √
（2）填報表決意見或選舉票數。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
本次股東大會采用累積投票制選舉均采用等額選舉，各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如表一提案3，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2017年9月7日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月6日（現場股東大會召開前
一日）下午15：00，結束時間為2017年9月7日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：參會股東登記表
股東姓名/名稱
身份證號碼/營業執照號碼
股東賬號
持股數量
是否委托代理人參會
聯系電話
聯系地址
電子郵件
郵編
股東簽字（法人股東蓋章）
附件三：授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺達電子股份有
限公司2017年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權：
備注 同意 反對 棄權
提案 提案名稱 該列打勾的欄
編碼 目可以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有提案
累積投票提案
1.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名 應選人數（3）
第四屆董事會非獨立董事候選人的 人
議案》
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會 √
非獨立董事
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事 √
會非獨立董事
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事 √
會非獨立董事
2.00 《關于公司董事會換屆選舉暨提名 應選人數
第四屆董事會獨立董事候選人的議 （2）人
案》
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事 √
會獨立董事
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事 √
會獨立董事
3.00 《關于公司監事會換屆選舉暨提名 應選人數
第四屆監事會監事候選人的議案》 （2）人
3.01 選舉袁會瓊女士擔任第四屆監事會 √
監事
3.02 選舉周穎女士擔任第四屆監事會監 √
事
非累積投票提案
4.00 《關于為控股公司東莞鋰威能源科 √
技有限公司及惠州鋰威新能源科技
有限公司提供擔保的議案》
5.00 《關于向銀行及其他金融機構申請 √
授信額度的議案》
（表決票填寫說明：
1、在各選票欄中，總議案及非累積投票提案，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面打“√”為準；
2、在各選票欄中，累積投票提案，選舉非獨立董事、獨立董事、監事時，采用累積投票制，即每一股東的投票權等于其持有的股份數與應選非獨立董事、獨立董事、監事人數的乘積，股東既可以用所有的投票權集中投票選舉一位候選非獨立董事、獨立董事、監事，可以分散投票選舉數位候選非獨立董事、獨立董事、監事。）
委托人簽字（蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持有股份數：
受托人簽字： 受托人身份證號碼：
委托日期：
備注：
1、本授權委托的有效日期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印件或按以上格式自制均有效。
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