證券代碼：600872       證券簡稱：中炬高新      公告編號：2017-012

        中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

                 2016年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年5月15日

(二)    股東大會召開的地點：中山市火炬開發區火炬大廈四樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           38

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             349,220,880

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                   43.8368

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長熊煒先生主持召開。本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，董事劉社梅、獨立董事曹紅文、錢逢勝因公

   務出差缺席本次會議。

2、公司在任監事3人，出席3人。

3、董事會秘書彭海泓出席了本次會議，公司副總經理陳超強、張衛華、吳劍、朱洪濱、張曉虹列席了會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：公司2016年度董事會報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       349,220,649  99.9999       231  0.0001         0        0

2、議案名稱：公司2016年度監事會報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       349,220,649  99.9999       231  0.0001         0        0

3、議案名稱：2016年度財務決算報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       349,220,649  99.9999       231  0.0001         0        0

4、議案名稱：2017年度財務預算報告

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       349,220,649  99.9999       231  0.0001         0        0

5、議案名稱：2016年利潤分配議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       349,220,649  99.9999       231  0.0001         0        0

6、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       348,775,349  99.8724  445,531  0.1276         0        0

7、議案名稱：《公司章程》修訂案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       349,220,649  99.9999       231  0.0001         0        0

8、議案名稱：關于投資建設陽西美味鮮食品生產項目的議案

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       349,220,649  99.9999       231  0.0001         0        0

9、議案名稱：公司2016年年度報告全文及摘要

   審議結果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權

                     票數      比例（%）  票數     比例     票數     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       349,220,649  99.9999       231  0.0001         0        0

     (二)    現金分紅分段表決情況

                              同意                  反對                棄權

                        票數      比例（%）  票數   比例（%）  票數   比例（%）

     持股 5%以上

     普通股股東   245,845,548       100        0         0         0          0

     持股1%-5%普

     通股股東       67,817,706       100        0         0         0          0

     持股 1%以下

     普通股股東    35,557,395  99.9993     231   0.0007         0          0

     其中:市值50

     萬以下普通

     股股東             313,947  99.9264     231   0.0736         0          0

     市值50萬以

     上普通股股

     東              35,243,448       100        0         0         0          0

     (三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱               同意                    反對               棄權

序號                        票數      比例（%）   票數    比例（%） 票數  比例（%）

1     公司2016年度  103,375,101   99.9997        231   0.0003      0          0

      董事會報告

2     公司2016年度  103,375,101   99.9997        231   0.0003      0          0

      監事會報告

3     公司2016年度  103,375,101   99.9997        231   0.0003      0          0

      財務決算報告

4     公司2017年度  103,375,101   99.9997        231   0.0003      0          0

      財務預算報告

5     公司2016年利  103,375,101   99.9997        231   0.0003      0          0

      潤分配議案

6     公司續聘會計師  102,929,801   99.5690   445,531   0.4310      0          0

      事務所的議案

7     公司章程修正案   103,375,101   99.9997        231   0.0003      0          0

8     投資建設陽西

      美味鮮食品生  103,375,101   99.9997        231   0.0003      0          0

      產項目的議案

9     公司2016年年

      度報告全文及  103,375,101   99.9997        231   0.0003      0          0

      摘要

(四)    關于議案表決的有關情況說明

    《關于修改公司章程的議案》為特別表決事項，已獲得2/3以上表決權股東

贊成通過。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：廣東金豐華律師事務所

律師：翁琦、張寧

2、律師鑒證結論意見：

    公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及股份公司《公司章程》等的規定；出席會議人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

                                      中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

                                                              2017年5月15日