證券代碼：600872                    證券簡稱：中炬高新                     編號：2017-017

            中炬高新技術實業（集團）股份有限公司

                第八屆董事會第十八次會議決議公告

                                       特別提示

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     中炬高新技術實業（集團）股份有限公司第八屆董事會第十八次會議于2017年8月14日發出會議通知，于2017年8月24日上午以通訊方式召開，會議應出席董事8人，實到8人，本次董事會有效表決票數為8票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經董事認真審議，以書面表決方式全票通過了如下決議：

     一、2017年上半年報告及報告摘要。

     詳見2017年8月26日上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

     二、關于會計估計變更的議案。

     本公司定于2017年7月1日起，集團內部往來款項的會計估計進行變

更，詳見2017年8月26日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《中炬

高新關于會計估計變更的公告》（2017-018號）。

     特此公告。

                               中炬高新技術實業（集團）股份有限公司董事會

                                                    2017年8月25日