證券代碼：000733        證券簡稱：振華科技        公告編號：2016-71

             中國振華（集團）科技股份有限公司

           第七屆董事會第二十九次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      一、董事會會議召開情況

      中國振華（集團）科技股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議于2017年8月25日上午在公司四樓會議室召開。本次會議的通知于2017年8月14日以書面、郵件方式通知全體董事。會議由董事長楊林主持，會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事會成員及各部門負責人列席了會議。會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。

      二、董事會會議審議情況

      會議以記名方式對議案進行投票表決。經與會董事審議，通過如下議案：

      （一）《2017年半年度報告》；

      同意7票、反對0票、棄權0票。

      （二）《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》；同意7票、反對0票、棄權0票。

      獨立董事對此事項發表了獨立意見。

      （三）《關于對振華集團財務有限責任公司2017年半年度的風險持續評估報告》；

      同意5票、反對0票、棄權0票。

     此議案為關聯事項，關聯董事楊林、付賢民表決時進行了回避。

     （四）《關于對中國電子財務有限責任公司2017年半年度的風險持續評估報告》；

     同意5票、反對0票、棄權0票。

     此議案為關聯事項，關聯董事楊林、付賢民表決時進行了回避。

     （五）《關于變更會計政策的議案》；

     同意7票、反對0票、棄權0票。

     公司董事會認為：公司按照財政部關于修訂企業會計準則的要求對公司會計政策進行相應變更，且不會對公司定期報告會計數據和財務報表產生影響，本次變更會計政策是有必要也是合理的，董事會同意公司本次會計政策變更。

     獨立董事對此事項發表了獨立意見。

     （六）《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》

     同意7票、反對0票、棄權0票。

     以上議案詳細內容以及獨立董事對相關事項發表的獨立意見詳見 2017年 8月 28日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

     三、備查文件

     （一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

     （二）獨立董事發表的獨立意見。

     特此公告。

中國振華（集團）科技股份有限公司董事會

               2016年8月27日