證券代碼：000733        證券簡稱：振華科技        公告編號：2017-72

             中國振華（集團）科技股份有限公司

             第七屆監事會第十三次會議決議公告

     本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      一、監事會會議召開情況

      中國振華（集團）科技股份有限公司第七屆監事會第十三次會議于2017年8月25日上午在公司5樓會議室召開。本次會議的通知于2017年8月14日以書面方式通知全體監事。應到監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席黃德斌先生主持。本次會議的召開符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。

      二、監事會會議審議情況

      會議以記名方式對議案進行投票表決。經與會監事審議，通過如下議案：

      （一）《2017年半年度報告》;

      同意3票，反對0票，棄權0票。

      經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、法規、公司章程的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2017年上半年度的經營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      （二）《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》；同意3票，反對0票，棄權0票

     經審核，監事會認為：公司2016年半年度募集資金存放與使用情況符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

     （三）《關于對振華集團財務有限責任公司2017年半年度的風險持續評估報告》；

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     （四）《關于對中國電子財務有限責任公司2017年半年度的風險持續評估報告》；

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     （五）《關于變更會計政策的議案》；

     同意3票、反對0票、棄權0票。

     監事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部關于修訂企業會計準則的規定而做出的變更，公司相關決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次變更會計政策。

     （六）《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》.

     同意3票，反對0票，棄權0票。

     三、備查文件

     經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

     特此公告。

                           中國振華（集團）科技股份有限公司監事會

                                          2017年8月28日