證券代碼：600522       證券簡稱：中天科技        公告編號：2017-050

                   江蘇中天科技股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月26日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：第六屆董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年9月26日  14點30分

    召開地點：江蘇省南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中天路三號中天黃海大酒店南通分店會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年9月26日

                         至2017年9月26日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

序號                      議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營性關(guān)             √

         聯(lián)交易的議案

2        關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合             √

         授信提供擔(dān)保額度的議案

3        關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案                   √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   以上議案由2017年9月7日召開的公司第六屆董事會第十四次會議提交，相

   關(guān)公告及披露文件詳見2017年9月8日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、

   《上海證券報》、《證券時報》。

2、特別決議議案：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中天科技集團有限公司、薛濟萍

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600522         中天科技             2017/9/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    1、登記時間：2017年9月21日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。

    2、登記地點：江蘇省南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，江蘇中天科技股份有限公司證券部，異地股東可將登記內(nèi)容于9月21日前郵寄或傳真至證券部，逾期視為放棄在該次股東大會上的表決權(quán)。

    傳真：0513-83599504，電話：0513-83599505

    聯(lián)系人：楊棟云，郵編：226009。

    3、登記方式：

    (1)個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

    (2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；

    (3)異地股東可用信函或傳真方式登記；

    (4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、上海證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

    (5)投票代理委托書應(yīng)當(dāng)在本次會議召開前二十四小時前送達(dá)或郵寄至公司董事會辦公室或公司證券部。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與委托書一并送達(dá)公司證券部。

    (6)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

六、   其他事項

    1、與會股東食宿費及交通費自理。

  2、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作,并屆時參會。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

    4、聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：江蘇省南通經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中天路6號江蘇中天科技股份有限公

司證券部

    傳真：0513－83599504，電話：0513-83599505

    聯(lián)系人：楊棟云 王建琳

    郵編：226009

特此公告。

                                             江蘇中天科技股份有限公司董事會

                                                               2017年9月8日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

《江蘇中天科技股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議》

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

江蘇中天科技股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月26日

召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                   同意     反對        棄權(quán)

1      關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)

        營性關(guān)聯(lián)交易的議案

2      關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀

        行綜合授信提供擔(dān)保額度的議案

3      關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議

        案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                           委托日期：       年    月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。