證券代碼：834591         證券簡稱：華富儲能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術股份有限公司

              第二屆十二次董事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。





一、會議召開和出席情況

 （一）會議召開情況

       1、會議通知的時間和方式：2017年6月26日，郵件或電話方

           式。

      2、會議召開時間：2017年7月3日	

      3、會議召開地點：公司會議室	

      4、會議召開方式：現場及電話會議同步進行形式	

      5、會議召集人：董事長	

      6、會議主持人：曹桂發	

      7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次董事會是臨時性會議，會議召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規定。	

 （二）會議出席情況

      應出席董事會會議的董事人數共9人, 實際出席本次董事會會

議的董事（包括委托出席的董事人數）共9人，缺席本次董事會決議

的董事共0人。

      委托他人出席的董事姓名為無   ，不能親自出席會議的原因

為無 ，受托董事姓名為無。

     缺席董事的姓名為無 ，缺席原因為無。

二、議案審議情況

 （一）審議通過《關于變更經營范圍并修改公司章程》議案

     1、議案內容

     《關于變更經營范圍并修改公司章程》議案

     2、議案表決結果：

     同意票9票，反對票0票，棄權票數0票。

     3、回避表決情況：

     根據公司章程，本議案不涉及關聯董事，無需回避表決。

     4、提交股東大會表決情況：

     本議案需提交股東大會審議通過。

     （二）審議否決《重大投資》議案

     1、議案內容

     《重大投資》議案

     2、議案表決結果：

     同意票1票，反對票8票，棄權票數0票。

     3、回避表決情況：

     根據公司章程，本議案不涉及關聯董事，無需回避表決。

     4、提交股東大會表決情況：

     本議案已否決，無需提交股東大會審議通過。

     （三）審議通過《關于抵押貸款的議案》議案

     1、議案內容

     根據公司經營發展需要，公司擬向南京銀行股份有限公司高郵支行申請經營資金貸款，貸款額度壹仟萬元，抵押期限暫為 36個月。以公司位于江蘇省高郵經濟開發區高郵市電池工業園內的不動產 【不動產權證書號：江蘇（2017）高郵市不動產第0012317號】作為抵押，實際情況以公司與銀行簽訂的合同為準。

     另有2000多平米的附屬廠房，目前正在辦理不動產證，待不動

產證辦完后，仍于用銀行抵押貸款，具體貸款金額及周期，以公司與銀行簽定的合同為準。

      2、議案表決結果：

     同意票9票，反對票0票，棄權票數0票。

     3、回避表決情況：

     根據公司章程，本議案不涉及關聯董事，無需回避表決。

     4、提交股東大會表決情況：

     本議案貸款額度未超過公司第二屆董事會第九次會議審議通過的《關于 2017 年度向銀行申請貸款額度》的額度，無需提交公司股東大會審議通過。

     （四）審議通過《關于向銀行貸款的議案》議案

     1、議案內容

     公司因生產經營的需要，為補充流動資金，公司擬向南京銀行股份有限公司高郵支行新增申請500萬元人民幣流動資金貸款，由

揚州日興生物科技股份有限公司及本公司董事居春山先生提供連帶責任保證擔保。

     上述具體貸款額度及貸款時間屆時按銀行批準后的額度及時間執行，貸款期限為 12 個月。

      2、議案表決結果：

     同意票8票，反對票0票，棄權票數0票，回避1票。

     3、回避表決情況：

     根據公司章程，本議案涉及居春山關聯董事，需回避表決。

     4、提交股東大會表決情況：

     本議案貸款額度未超過公司第二屆董事會第九次會議審議通過的《關于 2017 年度向銀行申請貸款額度》的額度，無需提交公司股東大會審議通過。

     （五）審議通過《關于提議召開公司2017年度第一次臨時股東

會》議案

     1、議案內容

     提議2017年7月28日召開2017年度第一次臨時股東大會，主

要審議通過上述第1議案

     2、議案表決結果：

     同意票9票，反對票0票，棄權票數0票。

     3、回避表決情況：

     根據公司章程，本議案不涉及關聯董事，無需回避表決。

三、 備查文件目錄

     （一）《江蘇華富儲能新技術股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》。

特此公告。

                                        江蘇華富儲能新技術股份有限公司

                                                                        董事會

                                                             2017年7月4日