公告編號(hào)：2017-036	

證券代碼：834591         證券簡(jiǎn)稱：華富儲(chǔ)能          主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

                              董事任免公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況

（一）程序履行的基本情況

     根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年8月20日審議并通過：

     經(jīng)股東推薦，任命洪銘君先生為公司董事，任職期限自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。

     因于尊奎先生個(gè)人原因辭職，免去其董事、常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)；     本次會(huì)議召開5日前以郵件或電話方式通知董事，實(shí)際到會(huì)董事9人。到會(huì)人直接持有公司股份0股，占股份總數(shù)的0.00%，會(huì)議由董事長(zhǎng)曹桂發(fā)主持。

     以上決議表決情況為：

     同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票

（二）被任免董監(jiān)高的基本情況

     洪銘君，男，朝鮮族，身份證號(hào)22010419811009****，中國國

籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷；2005年07月-2006年

11月英國赫瑞瓦特大學(xué)信息技術(shù)專業(yè)，碩士研究生；2007年03月-

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                                                             公告編號(hào)：2017-036	

 2010年08月中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司業(yè)務(wù)發(fā)展部業(yè)務(wù)經(jīng)理；

 2010年09至今中國國投高新產(chǎn)業(yè)投資公司投資開發(fā)部高級(jí)投資經(jīng)

 理。

      洪銘君先生不持有公司股份，占公司股本的0%。

（三）任命/免職的原因

      因原董事、常務(wù)副總經(jīng)理于尊奎先生個(gè)人原因辭去董事、常務(wù)副總經(jīng)理一職，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等文件有關(guān)規(guī)定需進(jìn)行補(bǔ)增。

 二、上述人員的任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響

 （一）對(duì)公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響

      本次任命不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)人員增加，符合《公司法》及公司章程規(guī)定,對(duì)董事會(huì)成員人數(shù)不受影響。

 （二）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營上的影響

      于尊奎先生辭職后，股東立即進(jìn)行了董事推薦，并順利完成工作交接，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營未造成任何不利影響，確保了公司治理機(jī)制的完善。

 三、備查文件目錄

 （一）江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

                                         江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

                                                                          董事會(huì)

                                                             2017年8月22日

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