證券代碼：002580           證券簡(jiǎn)稱：圣陽(yáng)股份           公告編號(hào)：2017-042

                         山東圣陽(yáng)電源股份有限公司

                   2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、重要提示

    1、在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決議案的情況。

    2、本次會(huì)議沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。

    3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

    二、本次會(huì)議的召開(kāi)和出席情況

    1、會(huì)議召開(kāi)情況

    （1）會(huì)議召集人：山東圣陽(yáng)電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)；（2）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年10月13日14:00

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年10月12日～2017年10月13日。其

中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年10月13

日9:30―11:30和13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：

2017年10月12日15:00―2017年10月13日15:00期間的任意時(shí)間。

    （3）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室，山東曲阜圣陽(yáng)路1號(hào)；

    （4）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；（5）會(huì)議主持人：公司副董事長(zhǎng)高運(yùn)奎先生；

    （6）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    2、會(huì)議出席情況：

    （1）出席會(huì)議的股東（含股東代理人）共18人，該等股東（含股東代理人）

持有公司股份44,464,062股，占公司股份總數(shù)的12.5462%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東

大會(huì)的股東或股東代理人共15人，持有公司股份34,951,622股，占公司股份總數(shù)

的9.8622%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共3人，持有公司股份9,512,440股，

占公司股份總數(shù)的2.6841%。

    （2）公司的部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了本次會(huì)議。

    （3）山東文康律師事務(wù)所王莉律師和武光剛律師出席本次會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

    三、議案審議表決情況

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)了如下議案：

    1、審議通過(guò)了《關(guān)于終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》因公司實(shí)際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動(dòng)人系公司關(guān)聯(lián)方，公司終止參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東在表決時(shí)進(jìn)行了回避，其所持有的股份 28,971,113股不計(jì)入對(duì)本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東表決通過(guò)。

    表決結(jié)果：同意15,277,949股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6123%；

反對(duì)215,000股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3877%；棄權(quán)0股, 占出席會(huì)

議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

    中小投資者表決情況：同意 12,898,884股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股

份總數(shù)的98.3605%；反對(duì)215,000股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

1.6395%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

    2、審議通過(guò)了《關(guān)于終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使權(quán)利的議案》

    因公司實(shí)際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動(dòng)人系公司關(guān)聯(lián)方，公司終止接受實(shí)際控制人、控股股東委托對(duì)其股權(quán)行使管理權(quán)利時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的關(guān)聯(lián)股東在表決時(shí)進(jìn)行了回避，其所持有的股份 28,971,113股不計(jì)入對(duì)本議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東表決通過(guò)。

    表決結(jié)果：同意15,277,949股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6123%；

反對(duì)0股, 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)215,000股, 占出席會(huì)議

有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3877%。

    中小投資者表決情況：同意 12,898,884股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股

份總數(shù)的98.3605%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；

棄權(quán)215,000股，占出席會(huì)議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6395%。

    四、律師出具的法律意見(jiàn)

    山東文康律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

    五、備查文件目錄

    1、公司《2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》

    2、山東文康律師事務(wù)所《關(guān)于山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 2017年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》

    特此公告。

                                                      山東圣陽(yáng)電源股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                         二�一七年十月十三日