證券代碼：600580          證券簡稱：臥龍電氣       公告編號：臨2017-048

                   臥龍電氣集團股份有限公司

                   六屆十九次監事會決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    臥龍電氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年8

月 8 日以專人送達的方式向全體監事發出關于召開六屆十九次監事會會議的通

知，會議于2017年8月18日在子公司臥龍電氣南陽防爆集團股份有限公司會議

室現場召開，公司現有監事3人，參會監事3人。會議符合《公司法》等有關法

律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定。

    經參會監事認真審議，會議以投票表決表決方式通過了如下決議：

    一、審議通過2017年半年度報告全文及摘要，出具書面審核意見如下：

    1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和

公司內部管理制度的各項規定；

    2、公司2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所

的相關規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；

    3、公司監事會在提出本意見前，未發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    3票同意，0票反對，0票棄權。

    二、審議通過關于監事會換屆選舉的議案

    鑒于公司第六屆監事會即將屆滿，根據《公司法》和公司《章程》的規定，應予換屆。公司控股股東臥龍控股集團有限公司和第六屆監事會提名范志龍先生、趙建良先生為第七屆監事會候選人。

    3票同意，0票反對，0票棄權。

    本議案尚需提交2017年第四次臨時股東大會審議。

    三、審議通過關于公司會計政策變更的議案

    3票同意，0票反對，0票棄權。

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    特此公告。

                                                   臥龍電氣集團股份有限公司

                                                          監事會

                                                        2017年8月22日

監事候選人簡歷

    范志龍，男，1960年出生，2007年9月至2009年1月，任臥龍地產集團股

份有限公司總經理、董事；2009年1月至2015年1月，任臥龍地產集團股份有

限公司副董事長；2014年9月至今，任臥龍電氣集團股份有限公司監事會主席；

同時還任臥龍控股集團有限公司監事長。

    趙建良，男，1977 年出生，本科學歷，注冊稅務師、會計師。歷任浙江龍

盛控股有限公司財務管理部主辦會計、子公司財務部長、財務總監；2014年 8

月-2015年1月曾任浙江東方百富襪業有限公司財務部經理；2015年2月至2017

年1月，任武漢奧特彼電機有限公司財務總監；2017年2月至今，任控股集團

稽查審計部副部長。

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