證券代碼：600580         證券簡稱：臥龍電氣          編號：臨2017-049

                   臥龍電氣集團股份有限公司

               關于全資子公司對外投資的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     投資標的名稱：越南臥龍電氣有限公司（以下簡稱“臥龍越南”）（以主

管部門核準為準）

     投資金額：注冊資本1,000萬美元，擬定總投資3,000萬美元

     特別風險提示：在越南設立全資子公司須經有關主管部門的批準，本次

對外投資存在未能批準的風險。此外，因越南政策、法律、商業環境與國內存在較大差異，存在公司運營風險。

    一、對外投資概述

    1、基本情況

    臥龍電氣集團股份有限公司（以下簡稱“臥龍電氣”、“公司”）根據海外經營發展的需要，擬通過全資子公司香港臥龍控股集團有限公司（以下簡稱“香港臥龍控股”）在越南的海防市安陽工業園區設立全資子公司，總投資金額3,000萬美元，資金由香港臥龍控股自籌，主要用于投資建設電機及控制裝置生產基地項目。新設全資子公司注冊資本為1,000萬美元，由香港臥龍控股100%全額出資設立。

    2、董事會審議情況

    經公司六屆三十三次董事會會議審議，并以9票同意，0票反對，0票棄權一致通過了《關于全資子公司對外投資的議案》。

    公司本次對外投資事項不屬于關聯交易和重大資產重組事項，在董事會的權限內，無需經過股東大會審議。

    二、投資主體的基本情況

    1、公司名稱：香港臥龍控股集團有限公司

    2、注冊地：中國香港

    3、企業類型：有限責任公司

    4、法定代表人：陳建成

    5、注冊資本：10,000萬美元

    6、經營范圍：貿易與投資

    7、股東情況：臥龍電氣持有香港臥龍控股100%股權

    三、擬設立子公司的基本情況

    1、公司名稱：越南臥龍電氣有限公司

    2、注冊地：越南海防市安陽工業園區

    3、企業類型：有限責任公司

    4、法定代表人：陳建成

    5、注冊資本：1,000萬美元

    6、經營范圍：電機及控制裝置研發、制造、銷售；進出口業務

    7、出資情況：香港臥龍控股以自有貨幣出資1,000萬美元，占注冊資本的

100%

    上述信息，以越南當地主管部門最終核準內容為準。

    四、授權事項

    為確保本次對外投資事項能夠順利、高效地實施，現提請董事會授權公司董事長全權代表本公司簽署、執行與本投資項目相關的法律性文件，并辦理或在公司董事會授權范圍內轉授權其他人員辦理相關事宜。

    五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

    1、本次對外投資的目的

    根據公司長期戰略規劃及實際經營需要，在越南設立全資子公司意在充分利用越南在區位、人力成本上的明顯優勢，將其作為公司東南亞業務拓展的平臺，有利于公司進一步開拓東南亞市場。

    2、本次對外投資對公司的影響

    本次對外投資將降低公司的生產成本，提升公司在東南亞市場的競爭力及市場地位，為公司的長期發展奠定良好基礎。此次設立的臥龍越南將納入公司合并報表范圍，不會對公司財務及經營狀況產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

    3、本次對外投資存在的風險

    在越南設立全資子公司須經公司注冊所在地發改部門、商務部門及越南當地政府有關主管部門的批準，本次對外投資存在不能獲批的風險。

    越南的法律、政策體系、商業環境與中國存在較大區別，此次是公司首次在越南設立全資子公司，需要進一步了解和熟悉越南貿易和投資法律體系，避免設立與運營過程中產生法律風險，保證臥龍越南合法合規運作。公司將持續關注和推進臥龍越南的設立，確保本次投資的順利實施。

    在正式運營后，臥龍越南可能存在公司管理、資源配置、人力資源等風險，公司將逐步完善法人治理結構、建立健全內部控制制度等方式提升臥龍越南的規范化管理水平，同時注重越南當地高端人才的吸收和引進，優化臥龍越南整體資源配置，以降低和防范經營管理風險。

    敬請廣大投資者注意投資風險。

    特此公告。

                                                臥龍電氣集團股份有限公司

                                                        董事會

                                                      2017年8月22日