證券代碼：601311        證券簡稱：駱駝股份        公告編號：臨2017-097

                         駱駝集團股份有限公司

               第七屆董事會第十九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。

     駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議于2017年10月13日以通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事9人，實到9人。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。會議由董事長劉國本先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

     一、審議通過《關(guān)于對湖北漢江投資管理有限公司增資的議案》詳見公司公告《駱駝集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：臨2017-098）。

     關(guān)聯(lián)董事劉國本、劉長來、路明占、楊詩軍回避表決。

     表決結(jié)果：有效表決票共5票，其中同意票為5票，反對票為0

票，棄權(quán)票為0票。

     二、審議通過《關(guān)于擬參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購基金的議案》

     詳見公司公告《駱駝集團股份有限公司關(guān)于參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2017-099）。關(guān)聯(lián)董事劉國本、劉長來、路明占、楊詩軍回避表決。

     表決結(jié)果：有效表決票共5票，其中同意票為5票，反對票為0

票，棄權(quán)票為0票。

     本議案尚需提交公司股東大會審議。

     三、審議通過《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》

    公司擬于2017年11月6日14:00在湖北省襄陽市漢江北路65

號公司八樓會議室召開公司2017年第三次臨時股東大會，詳見公司

公告《駱駝集團股份有限公司關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會

的通知》（公告編號：臨2017-100）。

     表決結(jié)果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對票為0

票，棄權(quán)票為0票。

     上述第2項議案需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議通過。

     特此公告。

                                                     駱駝集團股份有限公司

                                                               董事會

                                                       2017年10月14日