證券代碼600192           證券簡稱：長城電工        公告編號(hào)：2017-17

                   蘭州長城電工股份有限公司

              第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     蘭州長城電工股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2017年

4月25日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議

的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議以填寫表決意見表的形式，審議通過了以下議案：

     一、《公司2017年一季度報(bào)告正文及全文》

     具體內(nèi)容詳見2017年4月27日《上海證券報(bào)》及上海證券交易

所網(wǎng)站披露的《蘭州長城電工股份有限公司2017年一季度報(bào)告》。

     同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

     二、《公司2017年度工資總額預(yù)算方案》

     同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     特此公告。

                                          蘭州長城電工股份有限公司

                                                      董事會(huì)

                                                 2017年4月27日