股票簡稱：長城電工          股票代碼：600192          公告編號：2017-20

                   蘭州長城電工股份有限公司

                 關于對子公司進行清算的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     蘭州長城電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月

22 日召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了《公司關于對哈爾

濱長城水下高技術有限公司進行清算的議案》，擬清算注銷子公司哈爾濱長城水下高技術有限公司（以下簡稱“水下公司”）。

     根據《公司法》和公司章程的有關規定，清算注銷水下公司不涉及關聯交易，不構成重大資產重組；本事項無需提交公司股東大會審議。

     一、水下公司基本情況

     水下公司的前身是“甘肅長城水下高技術有限公司”，于2000年

8月在蘭州注冊成立，2005年11月，為充分利用股東哈爾濱工程大

學的資源優勢，便于爭取學校和當地政府在政策等方面的支持，水下公司由蘭州遷往哈爾濱，公司更名為“哈爾濱長城水下高技術有限公司”。

     經營范圍：水下高科技產品和工業自動化產品的開發、制造、銷售、安裝、修理改造（國家法律、法規限制的產品除外）。

     水下公司注冊資本880萬元。其中：哈爾濱工程大學出資308萬

元，占總股本35%；蘭州長城電工股份有限公司出資268萬元，占總

股本 30.46%；蘭州長城工貿發展有限公司出資264萬元，占總股本

30%；深圳市中盛信實業發展有限公司出資40萬元，占總股本4.54%。

     截止2015年12月底，水下公司資產總額165.31萬元，負債總

額306.49萬元，所有者權益-141.18萬元。2016年度全年處于停業狀

態，截止2016年末該公司所有者權益為-178.86萬元。

     二、對水下公司清算的必要性

     由于水下公司主營業務為聲納系列探測設備、堤壩安全檢測水下機器人等產品，屬高技術產業領域，工程項目需根據客戶要求進行研發試驗，技術難度高，經營風險大。多年來，水下公司受資金、人才的瓶頸制約，發展緩慢，運行困難，經營規模小，企業長期虧損，無持續經營的條件。

     2017年1月，水下公司給長城電工和工貿公司上報《哈爾濱長

城水下高技術公司關于擬進行清算的報告》，鑒于水下公司已陷入資不抵債的經營困境且已終止運營，建議各股東同意啟動水下公司清算注銷程序。2017年4月，水下公司第一大股東――哈爾濱工程大學與水下公司另外三個股東就水下公司清算事宜初步達成一致。

     三、對水下公司進行清算對公司的影響

     由于公司直接持有水下公司股權 30.46%。間接持有水下公司股

權30%，因此，該公司納入長城電工財務報表的合并范圍，本次清算

結束后，該公司將不再納入公司合并報表范圍，對公司的經營業績無影響。

     四、其它

     公司董事會授權公司管理層負責辦理水下公司的清算、注銷等相關工作，并積極關注相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

     特此公告。

                                         蘭州長城電工股份有限公司

                                                    董事會

                                                2017年8月24日