證券代碼：600196           股票簡稱：復星醫藥         編號：臨2017-116

債券代碼：136236           債券簡稱：16復藥01

債券代碼：143020           債券簡稱：17復藥01

            上海復星醫藥（集團）股份有限公司

第七屆董事會第三十八次會議（臨時會議）決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第三十八次會議（臨時會議）于2017年9月6日召開，全體董事以通訊方式出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、其他有關法律法規和《上海復星醫藥（集團）股份有限公司章程》的規定。會議審議并通過如下議案：    審議通過關于與Palatin Technologies, Inc.簽訂《許可協議》的議案。同意全資子公司上海復星醫藥產業發展有限公司（以下簡稱“復星醫藥產業”）與PalatinTechnologies,Inc.（以下簡稱“Palatin”）簽訂《許可協議》，由 Palatin 授權許可復星醫藥產業在指定區域商業化及開發肽類治療藥物Bremelanotide（以下簡稱“本次合作”）。

    同時，同意授權本公司管理層或其授權人士辦理與本次合作相關的具體事宜，包括但不限于簽署、修訂并執行相關協議等。

    表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                           上海復星醫藥（集團）股份有限公司

                                                                          董事會

                                                            二零一七年九月六日