證券代碼：002274            證券簡稱：華昌化工           公告編號：2017-024

                        江蘇華昌化工股份有限公司

                  第五屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華昌化工”）第五屆董事會第十二次會議通知于2017年8月25日以通訊方式送達(dá)，會議于2017年9月4日在張家港市華昌東方廣場四樓公司會議室召開。應(yīng)參加本次會議董事九人，現(xiàn)場出席會議董事六人，通訊表決的董事三人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議召開符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議由公司董事長朱郁健先生召集并主持。與會董事經(jīng)審議并以現(xiàn)場投票表決和通訊投票表決的方式形成了如下決議：

    一、審議并通過了《關(guān)于為子公司銀行融資提供擔(dān)保的議案》

    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    詳細(xì)內(nèi)容請見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于為子公司銀行融資提供擔(dān)保的公告》。

    特此公告。

                                           江蘇華昌化工股份有限公司董事會

                                                    2017年9月4日