證券代碼：000571     證券簡(jiǎn)稱：新大洲A    公告編號(hào)：臨2017-088

                       新大洲控股股份有限公司

        第九屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    新大洲控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會(huì)

2017年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年10月2日以電子郵件、傳真、電話等方

式發(fā)出，會(huì)議于2017年10月13日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決

董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議由王磊董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    關(guān)聯(lián)董事王磊、陳陽(yáng)友、李磊、許樹(shù)茂回避表決，其他與會(huì)董事以5票同意，

無(wú)反對(duì)票和棄權(quán)票，審議通過(guò)了《關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。（有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)已于同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn.上的《關(guān)于關(guān)聯(lián)人為本公司貸款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）

    董事會(huì)同意通過(guò)中江國(guó)際信托股份有限公司設(shè)立的“中江國(guó)際金鶴368號(hào)

新大洲控股股份有限公司貸款集合資金信托計(jì)劃”，借款人民幣11000萬(wàn)元，期

限24個(gè)月，用于補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金，用于牛肉加工和食品貿(mào)易。關(guān)聯(lián)

人陳陽(yáng)友先生、黑龍江恒陽(yáng)牛業(yè)有限責(zé)任公司為本公司本次貸款提供擔(dān)保，關(guān)聯(lián)人不收取擔(dān)保費(fèi)用。

    關(guān)聯(lián)關(guān)系：陳陽(yáng)友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人、實(shí)際控制人，同時(shí)為恒陽(yáng)牛業(yè)的實(shí)際控制人，并擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時(shí)擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)董事；本公司董事長(zhǎng)王磊先生、董事許樹(shù)茂先生過(guò)去十二月內(nèi)曾擔(dān)任恒陽(yáng)牛業(yè)高級(jí)管理人員。

    公司三名獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

    本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。

    三、備查文件

    1、新大洲控股股份有限公司第九屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議決議；

    2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可；

    3、獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

    特此公告。

                                                新大洲控股股份有限公司董事會(huì)

                                                              2017年10月16日