證券代碼：000969              證券簡稱：安泰科技             公告編號：2017-028

債券代碼：112101              債券簡稱：12安泰債

                        安泰科技股份有限公司

                     2016年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開和出席情況

    1、現場會議時間：2017年5月19日（周五）下午14:00

    網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00中的任意時間。

    召開地點：公司會議室

    召開方式：現場投票與網絡投票相結合

    會議召集人：公司董事會

    現場會議主持人：公司董事長才讓先生

    本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    2、會議出席情況

    出席本次股東大會的股東及股東代理人共計 16 人，代表股份 470,379,935

股，占公司總股份的45.8456%、占公司有表決權股份總數的45.8456%。

    （1）現場會議出席情況：

    出席現場會議的股東及股東代理人共計6人，代表股份450,419,548股，占

公司總股份的43.9002%、占公司有表決權股份總數的43.9002%；

    （2）網絡投票情況：

    通過網絡投票的股東 10 人，代表股份 19,960,387 股，占公司總股份的

1.9454%、占公司有表決權股份總數的1.9454%。

    （3）參加投票的中小投資者情況（中小股東指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：

    通過現場和網絡投票的股東及股東代理人14人，代表股份101,168,306股，

占公司總股份的9.8604%、占公司有表決權股份總數的9.8604%。

    其中：通過現場投票的股東及股東代理人4人，代表股份81,207,919股，占

公司總股份的7.9149%、占公司有表決權股份總數的7.9149%。

    通過網絡投票的股東 10 人，代表股份 19,960,387 股，占公司總股份的

1.9454%、占公司有表決權股份總數的1.9454%。

    3、會議出席人員：公司部分董事、監事、高級管理人員，律師。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議并通過了如下議案：

    1、《安泰科技股份有限公司2016年年度報告》；

    同意469,621,935股，占出席會議有表決權股份的99.8389%；反對758,000

股，占出席會議有表決權股份的0.1611%；棄權0股，占出席會議有表決權股份

的0%。表決結果同意票占出席會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決

通過。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的99.2508%；反對758,000股，占出席會議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權股份總數的0.7492%；棄權0股，占出席會議持有公司5%

以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。

    2、《安泰科技股份有限公司2016年度董事會工作報告》；

    同意469,621,935股，占出席會議有表決權股份的99.8389%；反對714,400

股，占出席會議有表決權股份的0.1519%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議有表決權股份的0.0093%。表決結果同意票占出席

會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的99.2508%；反對714,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權股份總數的0.7062%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份

總數的0.0431%。

    3、《安泰科技股份有限公司2016年度財務決算報告》；

    同意469,621,935股，占出席會議有表決權股份的99.8389%；反對714,400

股，占出席會議有表決權股份的0.1519%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議有表決權股份的0.0093%。表決結果同意票占出席

會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的99.2508%；反對714,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權股份總數的0.7062%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份

總數的0.0431%。

    4、《安泰科技股份有限公司2016年度利潤分配議案》；

    同意469,621,935股，占出席會議有表決權股份的99.8389%；反對714,400

股，占出席會議有表決權股份的0.1519%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議有表決權股份的0.0093%。表決結果同意票占出席

會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的99.2508%；反對714,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權股份總數的0.7062%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份

總數的0.0431%。

    5、《安泰科技關于2016年度計提資產減值準備的議案》；

    同意469,621,935股，占出席會議有表決權股份的99.8389%；反對714,400

股，占出席會議有表決權股份的0.1519%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議有表決權股份的0.0093%。表決結果同意票占出席

會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的99.2508%；反對714,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權股份總數的0.7062%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份

總數的0.0431%。

    6、《關于聘任安泰科技股份有限公司2017年度財務審計和內控審計機構的

議案》；

    同意469,621,935股，占出席會議有表決權股份的99.8389%；反對714,400

股，占出席會議有表決權股份的0.1519%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議有表決權股份的0.0093%。表決結果同意票占出席

會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。同意聘任中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務報表及內部控制審計機構。服務期自合同生效之日起至2017年度財務及內控報告審計工作結束，審計費用為人民幣165萬元。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的99.2508%；反對714,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權股份總數的0.7062%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份

總數的0.0431%。

    7、《安泰科技股份有限公司關于與控股股東及其下屬子公司2017年度日常

經營性關聯交易累計發生總金額預計的議案》；

    同意100,410,306股，占出席會議有表決權股份的99.2508%；反對714,400

股，占出席會議有表決權股份的0.7062%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議有表決權股份的0.0431%。表決結果同意票占出席

會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的99.2508%；反對714,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權股份總數的0.7062%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份

總數的0.0431%。

    （本議案內容屬于關聯交易事項，公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司及其一致行動人回避表決。）

    8、《安泰科技股份有限公司2016年度監事會工作報告》；

    同意469,621,935股，占出席會議有表決權股份的99.8389%；反對714,400

股，占出席會議有表決權股份的0.1519%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議有表決權股份的0.0093%。表決結果同意票占出席

會議有表決權股份總數的過半數，本議案獲表決通過。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意100,410,306股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的99.2508%；反對714,400股，占出席會議持有公司5%以下股份的

股東所持有效表決權股份總數的0.7062%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份

總數的0.0431%。

    9、《關于修改
<安泰科技股份有限公司章程>
 的議案》；

    同意469,118,835股，占出席會議有表決權股份的99.7319%；反對1,217,500

股，占出席會議有表決權股份的0.2588%；棄權43,600股（其中，因未投票默認

棄權43,600股），占出席會議有表決權股份的0.0093%。表決結果同意票占出席

會議有表決權股份總數的過三分之二，本議案獲表決通過。

    其中出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況：

    同意99,907,206股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決

權股份總數的98.7535%；反對1,217,500股，占出席會議持有公司5%以下股份

的股東所持有效表決權股份總數的1.2034%；棄權43,600股（其中，因未投票默

認棄權43,600股），占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股

份總數的0.0431%。

    相關內容見2017年5月20日巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司章

程》。

    三、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱： 北京市海潤律師事務所

    2、律師姓名：朱玉栓、張慧穎

    3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

    四、備查文件

    1、 安泰科技股份有限公司2016年度股東大會決議；

    2、 北京市海潤律師事務所關于安泰科技股份有限公司2016年度股東大會

的法律意見書。

    特此公告。

                                             安泰科技股份有限公司董事會

                                                     2017年5月20日