證券代碼：600401         證券簡稱：*ST海潤        公告編號：臨2017-121

                   海潤光伏科技股份有限公司

   第六屆董事會第五十三次（臨時）會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十三次（臨時）會議，于2017年8月16日以電子郵件、電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于2017年8月18日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應到董事8名，實到董事8名。公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過討論，與會董事審議并通過了如下議案：    一、審議通過《關于海潤電力新加坡有限公司（HareonPowerSingaporePrivateLimited.）增加注冊資本的議案》

    為滿足公司業務發展的需求，公司全資子公司海潤光伏國際有限公司（以下簡稱“海潤國際”）擬以現金出資1,850萬美元，對公司全資子公司海潤電力新加坡有限公司（HareonPowerSingaporePrivateLimited.）（以下簡稱“海潤電力新加坡”）增資1,850萬美元，上述增資安排擬分批分步實施。

    本次增資完成后，海潤電力新加坡的注冊資本由 700.10 萬美元增加至

2,550.10萬美元。其中海潤國際持有海潤電力新加坡100%的股權。

    表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

    二、審議通過《關于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司提供擔保的議案》

    為滿足全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司日常生產經營的資金需求，公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司擬為其向中國銀行股份有限公司太倉分行申請的2億元人民幣流動資金貸款、貿易融資、保函、資金業務及其他授信業務提供連帶責任保證，擔保期限為2年。

    本議案詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于全資子公司為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2017-122）。

    表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

    三、審議通過《關于全資子公司海潤光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉海潤太陽能有限公司提供擔保的議案》

    為滿足全資子公司太倉海潤太陽能有限公司日常生產經營的資金需求，公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司擬為其向中國銀行股份有限公司太倉分行申請的2億元人民幣流動資金貸款、貿易融資、保函、資金業務及其他授信業務提供連帶責任保證，擔保期限為2年。

    本議案詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于全資子公司為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2017-122）。

    表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

    四、審議通過《關于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔保的議案》

    為滿足全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司日常生產經營的資金需求，海潤光伏科技股份有限公司、公司全資子公司海潤新能源科技有限公司擬為江陰鑫輝太陽能有限公司向交通銀行股份有限公司無錫分行申請的人民幣 8,000 萬元貸款、銀票、信用證授信業務提供連帶責任保證，擔保期限為1年。

    本議案詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2017-123）。

    表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

    五、審議通過《關于公司股票繼續停牌的議案》

    本議案詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司重大事項繼續停牌公告》（公告編號：臨2017-124）。

    表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

    六、審議通過《關于召開公司2017年第六次臨時股東大會的議案》

    公司擬定于2017年9月4日召開公司2017年第六次臨時股東大會。具體

股東大會通知詳見 2017年 8月 19日刊登于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于召開公司2017年第六次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-125）。

    表決結果：贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告。

                                              海潤光伏科技股份有限公司董事會

                                                       2017年8月18日