600746:江蘇索普2017年年度股東大會決議公告
證券代碼：600746 證券簡稱：江蘇索普 公告編號：2018-021
江蘇索普化工股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018年5月8日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省鎮江市京口區求索路88號，公司三樓第二
會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 31
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 129,797,922
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 42.3591
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事長胡宗貴先生主持。本次大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書和四名高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于補選馬克和先生為公司第八屆董事會董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
2、議案名稱：公司2017年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
3、議案名稱：公司2017年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
4、議案名稱：公司2017年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
5、議案名稱：公司2017年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
6、議案名稱：關于2018年繼續執行《關聯交易框架協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,058,822 100 0 0 0 0
7、議案名稱：公司2018年度日常關聯交易預測的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,058,822 100 0 0 0 0
8、議案名稱：關于申請銀行綜合授信額度及提請股東大會授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
9、議案名稱：關于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
10、議案名稱：關于續聘公司2018年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%）票 比例（%）票 比例（%）
數 數
持股 5%以上普通股股 128,735,000 100 0 0 0 0
東
持股1%-5%普通股股東 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股 1,062,922 100 0 0 0 0
東
其中:市值 50 萬以下 427,908 100 0 0 0 0
普通股股東
市值50萬以上普通股 635,014 100 0 0 0 0
股東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對 棄權
案 票數 比例 票 比例 票 比例
序 （%）數 （%）數 （%）
號
1 關于補選馬克和先生為公
司第八屆董事會董事的議 1,058,822 100 0 0 0 0
案；
2 公司2017年度董事會工作 1,058,822 100 0 0 0 0
報告；
3 公司2017年度監事會工作 1,058,822 100 0 0 0 0
報告；
4 公司2017年度財務決算報 1,058,822 100 0 0 0 0
告；
5 公司2017年度利潤分配預 1,058,822 100 0 0 0 0
案；
6 關于2018年繼續執行《關 1,058,822 100 0 0 0 0
聯交易框架協議》的議案；
7 公司2018年度日常關聯交 1,058,822 100 0 0 0 0
易預測的議案；
8 關于申請銀行綜合授信額
度及提請股東大會授權的 1,058,822 100 0 0 0 0
議案；
9 關于修改《公司章程》的 1,058,822 100 0 0 0 0
議案；
10 關于續聘公司2018年度審 1,058,822 100 0 0 0 0
計機構的議案。
(四) 關于議案表決的有關情況說明
控股股東――江蘇索普（集團）有限公司及股東邵守言對議案六、議案七回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇江成律師事務所
律師：孫明、孫亮
2、律師鑒證結論意見：
經辦律師認為，江蘇索普2017年年度股東大會的召集、召開程序、出席本
次股東大會的人員以及本次股東大會的召集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
江蘇索普化工股份有限公司
2018年5月8日
相關閱讀：
驗證碼：
