600746:江蘇索普2017年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600746 證券簡(jiǎn)稱：江蘇索普 公告編號(hào)：2018-021
江蘇索普化工股份有限公司
2017年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年5月8日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)求索路88號(hào)，公司三樓第二
會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 31
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 129,797,922
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 42.3591
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)胡宗貴先生主持。本次大會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書和四名高管列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選馬克和先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
2、議案名稱：公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
3、議案名稱：公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
4、議案名稱：公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
5、議案名稱：公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
6、議案名稱：關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,058,822 100 0 0 0 0
7、議案名稱：公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,058,822 100 0 0 0 0
8、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
9、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 129,797,922 100 0 0 0 0
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票 比例（%）票 比例（%）
數(shù) 數(shù)
持股 5%以上普通股股 128,735,000 100 0 0 0 0
東
持股1%-5%普通股股東 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股 1,062,922 100 0 0 0 0
東
其中:市值 50 萬以下 427,908 100 0 0 0 0
普通股股東
市值50萬以上普通股 635,014 100 0 0 0 0
股東
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案 票數(shù) 比例 票 比例 票 比例
序 （%）數(shù) （%）數(shù) （%）
號(hào)
1 關(guān)于補(bǔ)選馬克和先生為公
司第八屆董事會(huì)董事的議 1,058,822 100 0 0 0 0
案；
2 公司2017年度董事會(huì)工作 1,058,822 100 0 0 0 0
報(bào)告；
3 公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作 1,058,822 100 0 0 0 0
報(bào)告；
4 公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào) 1,058,822 100 0 0 0 0
告；
5 公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù) 1,058,822 100 0 0 0 0
案；
6 關(guān)于2018年繼續(xù)執(zhí)行《關(guān) 1,058,822 100 0 0 0 0
聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案；
7 公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交 1,058,822 100 0 0 0 0
易預(yù)測(cè)的議案；
8 關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額
度及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)的 1,058,822 100 0 0 0 0
議案；
9 關(guān)于修改《公司章程》的 1,058,822 100 0 0 0 0
議案；
10 關(guān)于續(xù)聘公司2018年度審 1,058,822 100 0 0 0 0
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
控股股東――江蘇索普（集團(tuán)）有限公司及股東邵守言對(duì)議案六、議案七回避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇江成律師事務(wù)所
律師：孫明、孫亮
2、律師鑒證結(jié)論意見：
經(jīng)辦律師認(rèn)為，江蘇索普2017年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本
次股東大會(huì)的人員以及本次股東大會(huì)的召集人的主體資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
江蘇索普化工股份有限公司
2018年5月8日
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