江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

    關(guān)于召開2018年年度股東大會通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次

  本次會議為2018年年度股東大會。
（二）召集人

  本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

    公司2018年度股東大會會議通知于2019年04月26日以公告形式向各股東發(fā)出。本次股東大會會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開日期和時間

  本次會議召開時間：2019年5月27日下午3:30。

  預(yù)計會期0.5天。
（五）會議召開方式

  本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

  本次會議不接受通訊、通信投票表決。
（六）出席對象

  1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
  2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

  3.本公司聘請的律師。
（七）會議地點

  公司會議室（江蘇省高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園）
二、會議審議事項

  （一）審議《關(guān)于公司2018年度董事會工作報告》議案

  （二）審議《關(guān)于公司2018年度日監(jiān)事會工作報告》議案

  （三）審議《關(guān)于公司2018年年度報告全文及摘要的議案》；

    2018年年度報告全文及摘要。

    該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。（四）審議《關(guān)于2018年度審計報告的議案》
（五）審議《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案》；
（六）審議《關(guān)于公司2019年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
（七）審議《關(guān)于公司2018年度利潤分配的議案》；

  為切實保障股東的合理回報，并結(jié)合公司未來可持續(xù)發(fā)展,江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年利潤分配預(yù)案相關(guān)事宜如下：
  經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具的審計報告（致同審字（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。

  為保障公司自有資金充裕，增強抵御風(fēng)險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，更好地維護全體股東的長遠(yuǎn)利益，從公司實際出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。

  （八）審議《關(guān)于公司續(xù)聘2019年度審計機構(gòu)的議案》；

    江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）從2017年度審計聘請了致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司的審計機構(gòu)，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作認(rèn)真盡職，嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)對公司進行審計，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專業(yè)水平，鑒于雙方良好的合作，現(xiàn)擬暫續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構(gòu)。

  （1）致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基本情況

  單位名稱：致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  統(tǒng)一社會信用代碼：91110105592343655N

  主要經(jīng)營場所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場五層

  執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華

  經(jīng)營范圍：審計企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。

  （2）致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證。
  該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。

  （九）審議《關(guān)于公司重大事項報告制》議案

  該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
三、會議登記方法
（一）登記方式

    法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席者身份證辦理
托人身份證辦理登記。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記（授權(quán)委托書見附件）。
（二）登記時間：2019年05月27日13:30-14:30
（三）登記地點：江蘇省高郵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：周壽斌  18851442787
（二）會議費用：與會股東參會所有費用自理。
（三）臨時提案（如有）
臨時提案請于會議召開前10天內(nèi)提交。
五、備查文件目錄

    （一）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議

    （二）江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議

  （相關(guān)附件見下頁）

                                      江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司
                                                              董事會
                                                    2019年4月26日

            授權(quán)委托書

  本人/機構(gòu)系江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“華富儲能”）股
東，截止至本委托書出具之日，本機構(gòu)共計持有          股股票。

  本人/機構(gòu)全權(quán)委托            （男士、女士）代表我出席“華富儲能”
2019年05月27日召開的2018年年度股東大會。本機構(gòu)對受托人在上述股東大會上表決權(quán)的行使方式不做任何出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞綄λ鶎徸h議案投票贊成、反對或棄權(quán)票。對于受托人在上述期間“華富儲能”股東大會上行使表決權(quán)的結(jié)果，本機構(gòu)均表示認(rèn)可并承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部相關(guān)結(jié)果。
委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數(shù)：                股

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托書有效期限：截至本次股東大會決議出具日止

委托日期：    年  月  日

附件2：

    江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

          2019年年度股東大會

                通知回執(zhí)

  本人現(xiàn)已于    年  月  日收到《江蘇華富儲能新技術(shù)股份
有限公司2018年年度股東大會會議通知》及各議案，清楚并理解各項議案的內(nèi)容。

                                  股東（簽名/蓋章）：

                                          年  月  日


    江蘇華富儲能新技術(shù)股份有限公司

        2018年年度股東大會表決票

股東：                                  持股數(shù)：            萬股
              議案  名稱                同反棄回
                                            意對權(quán)避
一、審議《關(guān)于公司2018年度董事會工作報告》議案
二、審議《關(guān)于公司2018年度日監(jiān)事會工作報告》議案
三、審議《關(guān)于公司2018年年度報告全文及摘要的議案》
四、審議《關(guān)于2018年度審計報告的議案》
五、審議《關(guān)于公司2018年度財務(wù)決算報告的議案》
六、審議《關(guān)于公司2019年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
七、審議《關(guān)于公司2018年度利潤分配的議案》
八、審議《關(guān)于公司續(xù)聘2018年度審計機構(gòu)的議案》
九、審議《關(guān)于公司重大事項報告制》議案
說明：請各位股東根據(jù)獨立意志，在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三欄中的一欄內(nèi)畫“√”。如涉及回避情形，請在“回避”欄內(nèi)畫“√”。
股東或股東代理人簽署：

                                                  2019年05月27日