向日葵:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
浙江向日葵光能科技股份有限公司
關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，經公司第四屆董事會第十五次會議決議通過。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。
4、現場會議召開時間：2019年6月6日（星期四）14:30
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2019年6月6日9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2019年5月30日（星期四）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日2019年5月30日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、會議召開地點：浙江省紹興市袍江工業區三江路浙江向日葵光能科技股
二、會議審議事項
1、審議《關于公司重大資產購買暨關聯交易符合相關法律、法規規定的議案》
2、逐項審議《關于公司本次重大資產購買暨關聯交易方案的議案》
2.1交易對方
2.2交易標的
2.3交易標的的定價原則及交易價格
2.4本次交易的支付方式
2.5過渡期損益的安排
2.6盈利預測補償
2.7資產交割
2.8滾存未分配利潤的安排
2.9決議的有效期
3、審議《關于公司本次重大資產購買構成關聯交易的議案》
4、審議《關于公司本次重大資產購買構成重大資產重組的議案》
5、審議《關于公司本次重大資產購買不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市議案》
6、審議《關于公司本次重大資產購買符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案》
7、審議《關于簽署附條件生效的股權轉讓協議的議案》
8、審議《關于簽署附條件生效的股權轉讓協議及利潤補償協議之補充協議的議案》
9、審議《關于
<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）>
及其摘要的議案》
10、審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
11、審議《關于批準公司本次重大資產購買相關的備考審閱報告、評估報告的議案》
12、審議《關于公司本次重大資產購買定價的依據及公平合理性說明的議案》
13、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司本次重大資產購買相關事宜的議案》
以上議案已經公司第四屆董事會第十三次、第四屆董事會第十五會議和第四屆監事會第十二次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定信息披露網站披露的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 《關于公司重大資產購買暨關聯交易符合相關 √
法律、法規規定的議案》
《關于公司本次重大資產購買暨關聯交易方案 √作為投票對
2.00 的議案》 象的子議案
數：（9）
2.01 交易對方 √
2.02 交易標的 √
2.03 交易標的的定價原則及交易價格 √
2.04 本次交易的支付方式 √
2.05 過渡期損益的安排 √
2.06 盈利預測補償 √
2.07 資產交割 √
2.08 滾存未分配利潤的安排 √
2.09 決議的有效期 √
3.00 《關于公司本次重大資產購買構成關聯交易的 √
議案》
4.00 《關于公司本次重大資產購買構成重大資產重 √
組的議案》
《關于公司本次重大資產購買不構成《上市公司
5.00 重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上 √
市議案》
《關于公司本次重大資產購買符合《關于規范上
6.00 市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規 √
定的議案》
7.00 《關于簽署附條件生效的股權轉讓協議的議案》 √
8.00 《關于簽署附條件生效的股權轉讓協議及利潤 √
補償協議之補充協議的議案》
9.00 資產購買暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）> √
及其摘要的議案》
《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理
10.00 性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價 √
的公允性的議案》
11.00 《關于批準公司本次重大資產購買相關的備考 √
審閱報告、評估報告的議案》
12.00 《關于公司本次重大資產購買定價的依據及公 √
平合理性說明的議案》
13.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司本次 √
重大資產購買相關事宜的議案》
四、會議登記等事項
1、登記時間：2019年6月4日9:00至16:30
2、登記地點：浙江省紹興市袍江工業區三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司證券部（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣）。
3、登記辦法：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議
法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；
法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、法定代表人證明（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續
自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（須在2019年6月4日16:30前送達或傳真至公司）
股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件四），與前述登記文件送交公司，以便登記確認。
（4）本次會議不接受電話登記。
4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯系方式：
聯系人：李嵐
聯系電話：0575-88919159
傳真：0575-88919159
2、本次會議會期半天，與會人員食宿、交通等費用自理。
七、備查文件
1、提議召開本次股東大會的第四屆董事會第十五次會議決議
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會
2019年5月21日
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：365111，投票簡稱：向日投票。
2、填報表決意見。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年6月6日的交易時間，即9:30―11:30，13:00―15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票時間為2019年6月5日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2019年6月6日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光
能科技股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，并按以下意向代為行使表決權。
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾
同 反 棄
的欄目可
意 對 權
以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 《關于公司重大資產購買暨關聯交 √
易符合相關法律、法規規定的議案》
《關于公司本次重大資產購買暨關 √作為投票對象的子議案
2.00 聯交易方案的議案》
數：（9）
2.01 交易對方 √
2.02 交易標的 √
2.03 交易標的的定價原則及交易價格 √
2.04 本次交易的支付方式 √
2.05 過渡期損益的安排 √
2.06 盈利預測補償 √
2.07 資產交割 √
2.08 滾存未分配利潤的安排 √
2.09 決議的有效期 √
3.00 《關于公司本次重大資產購買構成 √
關聯交易的議案》
4.00 《關于公司本次重大資產購買構成 √
重大資產重組的議案》
《關于公司本次重大資產購買不構
5.00 成《上市公司重大資產重組管理辦 √
法》第十三條規定的重組上市議案》
《關于公司本次重大資產購買符合
6.00 《關于規范上市公司重大資產重組 √
若干問題的規定》第四條規定的議
7.00 《關于簽署附條件生效的股權轉讓 √
協議的議案》
《關于簽署附條件生效的股權轉讓
8.00 協議及利潤補償協議之補充協議的 √
議案》
《關于
<浙江向日葵光能科技股份有 9.00 限公司重大資產購買暨關聯交易報 √ 告書（草案）（修訂稿）>
及其摘要的 議案》 《關于評估機構的獨立性、評估假設 10.00 前提的合理性、評估方法與評估目的 √ 的相關性以及評估定價的公允性的 議案》 《關于批準公司本次重大資產購買 11.00 相關的備考審閱報告、評估報告的議 √ 案》 12.00 《關于公司本次重大資產購買定價 √ 的依據及公平合理性說明的議案》 《關于提請股東大會授權董事會辦 13.00 理公司本次重大資產購買相關事宜 √ 的議案》 委托人 委托人簽名（蓋章）： （注：自然人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章） 身份證或營業執照號碼： 委托人持股數： 委托人股東賬號： 委托人持股性質： 受托人 受托人簽名： 受委托人身份證號碼： 委托日期： 本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。注：1、各選項中，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項。 2、委托人若無明確指示，受托人可自行投票。 法定代表人證明書 先生/女士，在我單位任 職務，系我單位法定代表 人。 特此證明。 公司（蓋章） 年 月 日 附件四 參會股東登記表 股東姓名 身份證號碼 股東賬戶卡號 持股數量 聯系電話 聯系地址 電子郵箱 郵編 是否本人參會 備注
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